一、重要内容提示

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    江西中江地产股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月16日上午9:30在公司证券部会议室召开,出席本次股东大会现场的股东(股东授权代理人)共2名,共持有代表公司216,203,905股有表决权股份,占公司表决权股份总数(30107万股)的71.81 %；股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长董全臣先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议及表决情况

    经与会股东审议并对所列议案采用记名方式逐项表决,大会审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》；

    股东大会以216,203,905股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；

    股东大会以216,203,905股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；

    股东大会以216,203,905股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《2006年总经理工作报告》；

    股东大会以216,203,905股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了《2006年独立董事述职报告》；

    股东大会以216,203,905股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    6、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    股东大会以216,203,905股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；

    股东大会以216,203,905股同意公司2006年度盈利用于弥补以前年度亏损,2006年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的议案,占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    8、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

    股东大会以216,203,905股同意将独立董事津贴调整为每年每人4.5万元人民币(税前),个人所得税由公司代扣的议案,占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    9、审议通过了《关于公司吸收合并江西江中置业有限责任公司的议案》；

    股东大会以216,203,905股同意公司对江西江中置业有限责任公司实施吸收合并,合并完成后将其注销的议案,占出席会议有表决权股份总数的100%；以0股反对,占出席会议有表决权股份总数的0%；以0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等有关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议所做通过的决议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事签字的股东大会决议；

    2、见证律师出具的法律意见书。

    特此公告。

    江西中江地产股份有限公司

    二OO七年四月十六日