江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西纸业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于2007年1月5日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2007年1月12日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司名称变更的议案》

    鉴于公司重大重组已经实施完毕，公司名称变更为“江西中江地产股份有限公司”。

    二、审议通过了《关于公司注册地址和经营范围变更的议案》

    公司重大资产重组已经实施完毕，公司的注册地址和经营范围随之发生相应的变化。公司的注册地址从“江西省南昌市董家窑112号”变更为“江西省南昌市湾里区翠岩路1号”。公司经营范围从“主营业务：纸及纸制品、纸浆、造纸机械、造纸原料。兼营业务：化工、木材零售、批发、代购、代销、机械设备、仪器仪表、零配件、设计、生产、安装、维修普通机械及配件、制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务、进出口业务。”变更为“房地产开发及经营、土地开发及经营、对旅游项目的投资、装饰工程、建筑材料的生产与经营、建筑工程的设计与规划、物业管理、资产管理。”

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（2007年修订）

    （一）修改第一章“总则”

    原文：

    第四条 公司注册名称

    中文名称：江西纸业股份有限公司

    英文名称：JIANGXI PAPER INDUSTRY CO.,LTD

    第五条 公司住所：江西省南昌市董家窑112号

    公司邮编：330006

    第六条 公司注册资本为人民币16107万元， 经江西省工商行政管理局登记。

    修改为：

    第四条 公司注册名称

    中文名称：江西中江地产股份有限公司

    英文名称：JIANGXI ZHONGJIANG REAL ESTATE CO.,LTD

    第五条 公司住所：江西省南昌市湾里区翠岩路1号

    公司邮编：330004

    第六条 公司注册资本为人民币30107万元， 经江西省工商行政管理局登记。

    （二）修改第二章“经营宗旨和范围”

    原文：

    第十二条 公司的经营宗旨是：遵守国家法律、法规，在国家宏观调控下，按照市场需求自主组织生产经营，不断调整产品结构，推进技术进步，改善经营管理，提高产品质量，提高经济效益和劳动生产率，为发展我国造纸工业和繁荣我国新闻出版事业做出更大的贡献。

    第十三条 经登记机关核准，公司经营范围是：

    主营业务：纸及纸制品、纸浆、造纸机械、造纸原料。

    兼营业务：化工、木材零售、批发、代购、代销、机械设备、仪器仪表、零配件、设计、生产、安装、维修普通机械及配件、制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务、进出口业务。

    公司根据国内和国外市场趋势、国内业务发展需要及公司自身发展能力和业务需要，依照法定程序修改本章程并经登记机关变更登记，可以变更公司的经营方式和经营范围。

    修改为：

    第十二条 公司的经营宗旨是：以不断探索促进经济发展，用规范化操作保证在市场竞争中成功，实施科学管理方法和理念使公司得以长足发展，获得良好经济效益让股东满意。

    第十三条 经登记机关核准，公司经营范围是：

    房地产开发及经营、土地开发及经营、对旅游项目的投资、装饰工程、建筑材料的生产与经营、建筑工程的设计与规划、物业管理、资产管理。

    公司根据国内和国外市场趋势、国内业务发展需要及公司自身发展能力和业务需要，依照法定程序修改本章程并经登记机关变更登记，可以变更公司的经营方式和经营范围。

    （三）修改第三章第一节“股份———股份发行”

    原文：

    第十九条 公司的股本结构为普通股16107万股，其中发起人和其他非流通股股东持股8502万股，社会公众持股7605万股。

    修改为：

    第十九条 公司的股本结构为普通股30107万股，其中有限售条件的流通股合计22502万股，无限售条件的流通股合计7605万股。

    四、审议通过了《关于公司第三届董事会换届改选的议案》

    根据《公司章程》第100条的规定，公司本届（第三届）董事会届次及董事的任期已满，需换届改选。本届董事会提名钟虹光、董全臣、万素娟、卢小青、廖礼村、刘殿志、黄开忠、喻学辉、徐铁君等九位同志为新一届（第四届）董事会候选人，其中黄开忠、喻学辉、徐铁君三位同志为独立董事候选人。

    黄开忠、喻学辉、徐铁君三位同志的独董资格还须获得有关监管机构的审核。

    董事候选人简历见附件一，独立董事候选人及提名人声明见附件二。

    五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》

    为了顺利完成公司重组后有关工商变更手续，提请股东大会授权董事会办理相关工商变更事项。

    六、同意召开2007年第一次临时股东大会，并同意将《关于公司第三届监事会换届改选的议案》及本次董事会中所涉议案提呈公司股东大会审议。（详见召开股东大会通知）

    公司就召开2007年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2007年2月3日上午9:30,会期半天

    （二）会议地点：江西纸业股份有限公司证券部会议室

    （三）会议议题：

    1、审议《关于公司名称变更的议案》；

    2、审议《关于公司注册地址和经营范围变更的议案》；

    3、审议《关于修改公司章程的议案》（2007年修订）；

    4、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》;

    5、审议《关于公司第三届董事会换届改选的议案》；

    6、审议《关于公司第三届监事会换届改选的议案》。

    （四）出席会议的对象：

    1、截止2007年1月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）会议登记事项：

    1、出席会议的法人股东必须持有股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；

    2、出席会议的个人股东必须持有本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股证明、书面的股东授权委托书到本公司证券部登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：江西纸业股份有限公司证券部；

    地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大道788号四楼

    邮编：330096

    联系电话：0791-864127

    指定传真：0791-8164127

    联系人：钱志峰、王芳

    （六）参加会议者食宿自理。

    特此公告。

    江西纸业股份有限公司董事会

    二OO七年一月十二日

    附件一：

    候选人简历

    钟虹光：男，1958年出生，中共党员，硕士，主任中药师，曾任江西江中制药厂厂长，江西江中制药（集团）有限责任公司董事长、总裁；现任江西江中制药（集团）有限责任公司党委书记、董事长，江中药业股份有限公司董事。

    董全臣：男，1957年出生，中共党员，大学学历，曾任纳贝斯克（中国）控股公司财务总监，邮电国旅集团副总裁，现任江西江中制药（集团）有限责任公司总经理、江中药业股份有限公司董事。

    万素娟：女，1953年出生，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任江中制药厂财务科副科长、科长、总会计师，江西江中制药（集团）有限责任公司副总裁、总会计师，现任江西纸业股份有限公司董事长，江西江中制药（集团）有限责任公司副总经理、总会计师，江中药业股份有限公司董事。

    廖礼村：男，1952年出生，中共党员，大学学历，副教授，曾任江西江中制药厂党委副书记，江中药业股份有限公司董事，现任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记。

    卢小青：女，1968年出生，中共党员，行政管理专业硕士，曾任江西江中制药厂办公室主任、江中药业股份那有限公司董事、人力资源总监，现任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、人力资源总监。

    刘殿志，男，1961年出生，中共党员，大学学历、政工师。曾任上饶制药厂保卫科、人事科干事团委副书记、书记，上饶制药厂党委副书记兼纪委书记，上饶制药厂副厂长，江中集团公司法务部部长。现任江中集团公司总法律顾问兼法务部部长。

    黄开忠，男，1953年出生，中共党员，企业管理专业硕士、注册会计师、高级审计师、高级职业经理人，历任江西省外经贸厅主任审计师、江西省土产进出口公司总经理，江西省物产进出口有限公司名誉董事长，江西五矿国际贸易有限责任公司总经理。现任上海世华科技投资有限公司执行总裁、本公司独立董事。

    喻学辉，男，1970年出生，哲学硕士、律师，历任江西华兴律师事务所律师，南昌市化工局、南昌汇富企业管理有限公司等单位的法律顾问。现任江西红阳光律师事务所副主任、本公司独立董事。

    徐铁君，男，1953年出生，中共党员，法学硕士，曾任吉林省体改委副处长、吉林省证管办处长、中国证监会吉林监管局处长。

    附件二

    江西纸业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人江西江中制药(集团)有限责任公司 现就提名黄开忠、喻学辉、徐铁君为江西纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江西纸业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任江西纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合江西纸业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西纸业股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括江西纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：江西江中制药(集团)有限责任公司

    2007年1月12日

    江西纸业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人徐铁君，作为江西纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江西纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在江西纸业股份有限公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有江西纸业股份有限公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是江西纸业股份有限公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江西纸业股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在江西纸业股份有限公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为江西纸业股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从江西纸业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合江西纸业股份有限公司公司章程规定的任职条件。

    另外，包括江西纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：徐铁君

    2007年1 月12 日

    江西纸业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 喻学辉，作为江西纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江西纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在江西纸业股份有限公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有江西纸业股份有限公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是江西纸业股份有限公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江西纸业股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在江西纸业股份有限公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为江西纸业股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从江西纸业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合江西纸业股份有限公司公司章程规定的任职条件。

    另外，包括江西纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：喻学辉

    2007年1月12日

    江西纸业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 黄开忠，作为江西纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与江西纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在江西纸业股份有限公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有江西纸业股份有限公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是江西纸业股份有限公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江西纸业股份有限公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在江西纸业股份有限公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为江西纸业股份有限公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从江西纸业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合江西纸业股份有限公司公司章程规定的任职条件。

    另外，包括江西纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：黄开忠

    2007年1月12日

    附件三：

    股东大会授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席江西纸业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人名称（姓名）：

    委托人注册号（身份证号码）：

    委托人持有股数：

    委托人股东账号：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    授权范围：

    受托日期： 年 月 日

    注：1、授权委托书可复印后填写；

    2、委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。