江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西纸业股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于2007年1月5日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2007年1月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议经过充分讨论，审议并一致通过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于公司名称变更的议案》

    鉴于公司重大重组已经实施完毕，公司名称变更为“江西中江地产股份有限公司”。

    二、审议并通过了《关于公司注册地址和经营范围变更的议案》

    公司重大资产重组已经实施完毕，公司的注册地址和经营范围随之发生相应的变化。公司的注册地址从“江西省南昌市董家窑112号”变更为“江西省南昌市湾里区翠岩路1号”。公司经营范围从“主营业务：纸及纸制品、纸浆、造纸机械、造纸原料。兼营业务：化工、木材零售、批发、代购、代销、机械设备、仪器仪表、零配件、设计、生产、安装、维修普通机械及配件、制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务、进出口业务。”变更为“房地产开发及经营、土地开发及经营、对旅游项目的投资、装饰工程、建筑材料的生产与经营、建筑工程的设计与规划、物业管理、资产管理。”

    三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

    （一）修改第一章“总则”

    原文：

    第四条 公司注册名称

    中文名称：江西纸业股份有限公司

    英文名称：JIANGXI PAPER INDUSTRY CO.,LTD

    第五条 公司住所：江西省南昌市董家窑112号

    公司邮编：330006

    第六条 公司注册资本为人民币16107万元， 经江西省工商行政管理局登记。

    修改为：

    第四条 公司注册名称

    中文名称：江西中江地产股份有限公司

    英文名称：JIANGXI ZHONGJIANG REAL ESTATE CO.,LTD

    第五条 公司住所：江西省南昌市湾里区翠岩路1号

    公司邮编：330004

    第六条 公司注册资本为人民币30107万元， 经江西省工商行政管理局登记。

    （二）修改第二章“经营宗旨和范围”

    原文：

    第十二条 公司的经营宗旨是：遵守国家法律、法规，在国家宏观调控下，按照市场需求自主组织生产经营，不断调整产品结构，推进技术进步，改善经营管理，提高产品质量，提高经济效益和劳动生产率，为发展我国造纸工业和繁荣我国新闻出版事业做出更大的贡献。

    第十三条 经登记机关核准，公司经营范围是：

    主营业务：纸及纸制品、纸浆、造纸机械、造纸原料。

    兼营业务：化工、木材零售、批发、代购、代销、机械设备、仪器仪表、零配件、设计、生产、安装、维修普通机械及配件、制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务、进出口业务。

    公司根据国内和国外市场趋势、国内业务发展需要及公司自身发展能力和业务需要，依照法定程序修改本章程并经登记机关变更登记，可以变更公司的经营方式和经营范围。

    修改为：

    第十二条 公司的经营宗旨是：以不断探索促进经济发展，用规范化操作保证在市场竞争中成功，实施科学管理方法和理念使公司得以长足发展，获得良好经济效益让股东满意。

    第十三条 经登记机关核准，公司经营范围是：

    房地产开发及经营、土地开发及经营、对旅游项目的投资、装饰工程、建筑材料的生产与经营、建筑工程的设计与规划、物业管理、资产管理。

    公司根据国内和国外市场趋势、国内业务发展需要及公司自身发展能力和业务需要，依照法定程序修改本章程并经登记机关变更登记，可以变更公司的经营方式和经营范围。

    （三）修改第三章第一节“股份———股份发行”

    原文：

    第十九条 公司的股本结构为普通股16107万股，其中发起人和其他非流通股股东持股8502万股，社会公众持股7605万股。

    修改为：

    第十九条 公司的股本结构为普通股30107万股，其中有限售条件的流通股合计22502万股，无限售条件的流通股合计7605万股。

    四、审议并通过了《公司第三届监事会换届改选的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期已满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名何孝平、刘宁为公司第四届监事会候选人，公司工会委员会提名章玉华为第四届监事会候选人，监事会候选人简历附后。

    上述议案尚须公司股东大会审议。

    特此公告。

    江西纸业股份有限公司监事会

    二OO七年一月十二日

    候选人简历

    何孝平，男，1950年出生，中共党员，大学毕业。曾任江中制药厂机修车间副主任、生产科副科长、四车间副主任、设备科长。2005年获省“劳动模范”称号。现任江中药业股份有限公司副总工程师。

    刘宁，男，1949年出生，中共党员，大学毕业。曾任江中制药厂总务科科长、江中制药厂基建科科长、江中基建部经理、江西江中置业有限责任公司总工程师、江中集团基建部经理、江西江中置业有限责任公司副总经理。现任江西江中置业有限责任公司纪检书记。

    章玉华，男，1973年出生，大学毕业、工程师。曾任深圳万科房地产发展有限公司江西分公司工作地盘主管，现任江西江中置业有限责任公司工程部经理。