重要提示

    江西纸业股份有限公司(以下简称：“公司”)将于2006 年12 月20 日召开公司股权分置改革相关股东会议，审议公司股权分置改革方案。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

    公司董事会根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规的有关规定，同意作为征集人向全体流通股股东征集公司于2006 年12 月20日召开的股权分置相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)的投票权。

    中国证券监督管理委员会、其他政府部门和上海证券交易所未对本征集函所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、征集人声明

    征集人公司董事会仅对相关股东会议审议的《股权分置改革方案》向公司流通股征集投票权而制作并签署本董事会投票委托征集函(以下简称“本函”)。

    公司董事会确认，本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法律、法规规范性文件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    征集人承诺将在相关股东会议上按照委托股东的具体指示代理行使投票权，在相关股东会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密；本征集函在指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为；征集人本次征集行动完全基于征集人作为公司董事会的权利，且签署本征集函已获得必要的授权和批准。

    二、公司基本情况

    (一) 公司基本情况简介

    中文名称：江西纸业股份有限公司

    英文名称：J I A N G X I P A P E R I N D U S T R Y C O . , L T D

    股票上市地：上海证券交易所

    股票简称：SST 江纸

    股票代码：600053

    法定代表人：万素娟

    注册地址：江西省南昌市董家窑112 号

    通讯地址：江西省南昌市高新区火炬大道788 号

    邮政编码：330096

    联系电话：0791－8164127

    传真号码：0791－8164127

    电子信箱：jxpaper600053@126.com

    三、本次相关股东会议的征集事项

    本次征集股票权的征集事项为，公司董事会向全体流通股股东征集于2006 年12 月20 日召开的公司相关股东会议的现场会议的投票权。

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议审议事项:

    本次会议审议的事项为《江西纸业股份有限公司股权分置改革方案》。

    本方案获得批准需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    3、现场会议召开日期及时间：2006 年12 月20 日(星期三)14:30。

    4、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006 年12 月18 日－2006 年 12 月20 日的每个交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00(非交易日除外)。

    5、会议股权登记日：2006 年12 月14 日。

    6、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区火炬大道788号公司证券部会议室。

    7、会议方式:

    本次相关股东会议采取现场投票、网络投票及委托董事会投票(以下简称：“征集投票”)相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    8、会议出席对象：

    (1)凡在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的相关股东均有权以本通知公告的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次现场会议的股东可授权他人(被授权人可不必为公司股东)代为出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师、保荐代表人等。

    9、提示公告

    本次相关股东会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊登两次相关股东会议的提示公告，公告时间分别为2006 年12 月12 日和2006 年12 月15 日。

    10、公司股票停牌、复牌事宜

    本公司董事会将申请股票自相关股东会议股权登记日的次一交易日(12 月15 日)开始停牌。如果公司的股权分置改革方案获得本次会议表决通过，公司将尽快实施方案，至股权分置改革规定程序结束次一交易日复牌；如果公司的股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，公司将在两个交易日内公告本次会议的表决结果，并申请公司股票于公告日的次一交易日复牌。

    有关相关股东会议的情况详见公司于2006 年12 月5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的《江西纸业股份有限公司关于召开股权分置相关股东会议的通知》。

    四、征集方案

    本次征集方案具体如下：

    1、征集对象

    本次投票权征集的对象为截止12 月14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海公司登记在册的全体流通股股东。

    2、征集时间

    自2006 年12 月18 日至2006 年12 月19 日(每日9:00-17:00)

    3、征集方式

    采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)和上海证券交易所网站网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序

    公司截止2006 年12 月14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东可以通过改下程序办理委托手续：

    第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的,应按本征集函附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

    第二步：向公司董事会委托的联系人签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

    (一)委托投票的股东为法人股东的,需提交下列文件：

    (1)应提交通过最近年度工商年检的法人营业执照复印件；

    (2)股东帐户卡复印件；

    (3)授权委托书原件(加盖法人印章或由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署投票代表委托书的授权书)；

    (4)法定代表人身份证明原件及身份证复印件。

    注：法人股东提供的所有文件应加盖单位公章。

    (二)委托投票的股东为自然人股东的,须提交下列文件：

    (1)应提交本人身份证复印件(复印件需能清晰辨认)；

    (2)股东帐户卡复印件。

    (3)股东本人签署的授权委托书原件；

    (4)2006年12月14日下午收市后的持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。

    注：所有的复印件均需股东本人亲笔签字确认。

    授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后,注明联系电话和联系人,并应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式,按本征集函指定地址送达。采取专人送达的,以本征集函指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

    授权委托书及相关文件送达地点：

    江西纸业股份有限公司证券部(江西省南昌市高新区火炬大道788 号)；

    邮政编码：330096

    联系电话：0791-8164127,传真：0791-8164127

    联系人：钱志锋、王芳

    五、授权委托的规则

    股东提交的授权委托书及其相关文件将由征集人公司董事会审核并确认。经审核确认有效的授权委托将交征集人在相关股东会会议上行使投票权。

    (1)股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

    ①股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征集时间内送达指定地址。

    ②股东已按本函附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件真实、完整、有效。

    ③股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

    ④股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。

    (2)其他

    ①股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。

    不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。

    ②股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在股东会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效。

    ③股东将征集投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其授权委托自动失效。

    ④股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

    六、备查文件

    载有董事会签署的投票委托征集函正本。

    七、签字

    征集人已经采取了审慎合理的措施，对征集函所涉及内容均已进行了详细审查，征集函内容真实、准确、完整。

    征集人：江西纸业股份有限公司董事会

    二○○六年十二月四日

    附件1：(本表复印有效)

    江西纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会议征集投票权的授权委托书

    本公司／本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江西纸业股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开相关股东会议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。

    在现场会议报到登记之前，本公司／本人有权随时按照董事会投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。本公司／本人可以亲自或授权代理人出席股东大会，但除非授权委托已被撤销，否则对征集事项无投票权。

    本公司／本人作为委托人，兹授权委托江西纸业股份有限公司董事会代表本公司／本人出席2006 年12 月20 日在江西省南昌市召开的江西纸业股份有限公司股权分置改革的相关股东会议，并按本公司／本人的指示行使对会议审议事项的表决权。

    本公司／本人对本次征集投票权事项的投票意见：

    审议事项                               赞成反对   弃权
    江西纸业股份有限公司股权分置改革方案

    注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

    本项授权的有效期限：自签署日至会相关股东大会结束。

    委托人名称/姓名：

    委托人营业执照号/身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    委托投票的股份数量：

    委托人联系电话：

    委托人(签字确认,法人股东加盖法人公章)：

    签署日期：2006 年 月 日