江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司第三届董事会第十九次会议决议(详见2006年7月7日的《上海证券报》),2006年7月26日,公司将持有的江西晨鸣纸业有限责任公司的3.846%国有股股权在江西省产权交易所公开挂牌对外转让。在挂牌期间,仅一家投资者---山东晨鸣纸业集团股份有限公司提出受让,受让价为人民币2600万元。经江西省国有资产监督管理委员会批准后,2006年10月8日,公司与山东晨鸣纸业集团股份有限公司签订了《股权转让协议书》,确定上述股权转让价格为人民币2600万元整。目前,该股权的相关转让手续正在办理当中。

    另因本公司2005年度每股收益仅为0.03元/股,符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.6条的规定,经上海证券交易所认可后,我公司免于将上述事项提交股东大会审议。

    特此公告。

    江西纸业股份有限公司

    二OO六年十月十二日