经本公司筹委会会决定, 江西纸业股份有限公司创立大会暨第一届股东大会将 于19 97年4月12日上午9:30在江西纸业股份有限公司会议室召开, 现将会议有关事 项公告如下:

    一、会议的主要议程

    1.审议公司筹委会关于本公司筹建工作情况的报告；

    2.审议并通过本公司的公司章程；

    3.审议并通过公司股票在证券交易所上市的议案；

    4.选举产生本公司第一届董事会成员；

    5.选举产生本公司第一届监事会成员；

    6.对公司的设立费用进行审核；

    7.审议通过其他事项。

    二、会议出席对象

    本次股票发行后,登记在册的本公司的全部股东（包括发起人股股东、 社会公 众股股东和公司职工股股东）均可出席本次会议, 因故不能参加会议的个人股东可 以委托代理人出席。

    三、出席会议登记的办法

    凡出席本公司创立大会暨首届股东大会的认购人或其授权代理人可在会议召开 前以电话、传真、邮件等方式通知本公司有关人员参会与否, 也可直接前往会议地 点参加会议,但须备齐本人身份证、 证券帐户卡或授权委托书（格式附后）及代理 人身份证。

    四、注意事项

    1.会议为期半天,出席者食、宿及交通费用自理。

    2.本公告刊登后,请出席会议者填好回执于1997年4月12日之前传真或邮寄至本 公司。

    通讯地址:江西省南昌市董家窑112号

    邮 编:330006

    传 真:0791-8632392

    电 话:0791-8624072*2515

    联 系 人:黄倬桢