江西纸业有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2005年10月17日以电子邮件和专人送达的方式发出,会议于2005年10月28日上午在本公司会议室召开。会议应到7人,实到董事7人,公司全体高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由万素娟董事长主持,与会董事经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年第三季度报告》

    二、审议通过了《关于武佩利先生辞去公司财务总监职务的议案》

    武佩利先生已向董事会提出辞呈,辞去公司财务总监职务。

    三、审议通过了《关于聘任张瑾女士为公司财务总监的议案》

    根据工作需要,聘任张瑾女士为公司财务总监。

    附：张瑾女士简历

    张瑾：女,34岁,中央财经大学经济学学士、香港中文大学工商管理硕士。曾就职于原申银证券股份有限公司和大鹏证券有限责任公司的投资银行部门。历任江中集团北京江中高科技投资有限责任公司副总经理、江中集团资产运营部投资总监。

    公司独立董事黄开忠先生、喻学辉先生发表了如下意见：

    公司新聘任的财务总监,具有从事上市公司财务管理的工作背景和经验,符合上市公司高管人员任职的资格条件。本次董事会聘任和解聘公司财务总监的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    特此公告

    江西纸业股份有限公司董事会

    二00五年十月二十八日