本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    特别提示：本次股东大会无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

    江西纸业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月28日上午9时在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人3人,代表股份81,313,905股,占公司股份总额的50.48%,无流通股股东出席本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长万素娟女士主持。会议以记名投票方式逐项审议通过了如下决议：

    一、议案审议和表决情况

    1、审议通过了公司《2004年年度报告》及《摘要》

    同意81,313,905股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《2004年度董事会工作报告》

    同意81,313,905股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《2004年度监事会工作报告》

    同意81,313,905股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《2004年度利润分配预案》

    经中磊会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润105,039,200.10元,本年度用资本公积563,266,147.91元及盈余公积14,090,916.81元弥补以前年度亏损577,357,064.72元,加上年未分配利润-1,003,635,228.66元,本次可供股东分配利润-321,238,963.84元。公司2004年度盈利用于弥补以前年度亏损,2004年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意81,313,905股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过了《关于对部分应收帐款计提特别坏帐准备的议案》

    同意81,313,905股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过了《关于聘请2005年度财务审计机构及其报酬的议案》

    同意81,313,905股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《修改〈公司章程〉部分条款的议案》

    同意81,313,905股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、审议通过了《修改〈股东大会议事规则〉的议案》

    同意81,313,905股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    9、审议通过了《修改〈董事会议事规则〉的议案》

    同意81,313,905股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    10、审议通过了《修改〈监事会议事规则〉的议案》

    同意81,313,905股,占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、独立董事述职报告

    公司二名独立董事向本次股东大会提交了2004年度述职报告,对2004年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及维护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了报告。

    三、律师见证意见

    江西华邦律师事务所胡海若先生现场见证,为本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2004年年度股东大会通知公告；

    2、公司2004年年度股东大会决议；

    3、江西华邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

江西纸业股份有限公司董事会

    二00五年六月二十八日