江西纸业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年1月27日上午9：00在本公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事6人,董事董全臣因公出差委托董事万素娟代为出席并行使表决权。公司全体高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由万素娟董事长主持,与会董事经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年年度报告》和《年度报告摘要》；

    二、审议通过了《2004年董事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》。

    经中磊会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润105,039,200.10元,本年度用资本公积563,266,147.91元及盈余公积14,090,916.81元弥补以前年度亏损577,357,064.72元,加上年未分配利润-1,003,635,228.66元,本次可供股东分配利润-321,238,963.84元。董事会决定,公司2004年度盈利用于弥补以前年度亏损,2004年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    该议案尚需提请2004年度股东大会审议通过。

    特此公告