江西纸业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2004年10月28日上午10：30在本公司第一会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事万素娟女士主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,会议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举万素娟女士为公司董事长的议案》；

    2、审议通过了《江西纸业股份有限公司2004年第三季度报告》；

    4、审议通过了《关于聘任曾根生先生为公司副总经理的议案》；

    因工作需要,同意聘任曾根生先生为公司副总经理。

    5、审议通过了《关于王清水先生辞去公司副总经理职务的议案》；

    因工作变动,同意王清水先生辞去公司副总经理职务。

    6、审议通过了《关于熊小云先生辞去公司副总经理职务的议案》。

    因工作变动,同意熊小云先生辞去公司副总经理职务。

    附：1、万素娟女士简历

    2、曾根生先生简历

    3、独立董事意见

    附：万素娟女士简历

    万素娟,女,51岁,中共党员,大学学历,高级会计师。历任江中制药厂财务科副科长、科长、总会计师,江中制药集团总会计师、集团副总裁；现任江中药业股份有限公司董事,江中制药集团董事、副总裁。

    附：曾根生先生简历

    曾根生,男,52岁,大专学历,中共党员,高级经济师,长期从事造纸企业生产经营管理。历任江西第二造纸厂车间党支部书记、劳资科长、厂长助理、副厂长、厂长。

    江西纸业股份有限公司独立董事意见

    江西纸业股份有限公司董事会第三届第十一次会议审议通过的议案,我们现发表如下独立董事意见：

    根据曾根生先生综合素质和能力、以及职业背景,我们同意董事会聘任其为公司副总经理。

    本次公司董事会审议通过上述议案的程序,均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。