江西纸业股份有限公司第二次股东大会(1997年度股东年会)于1998年4月28 日 上午在公司小礼堂召开。出席会议的股东及代理人共51人,代表股份6008.88万股,占 公司总股本的57.23％,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 经认真审议和举手 逐项表决,大会通过了如下决议:

    一、批准《1997年度董事会工作报告》(60088800股同意，占出席会议表决权 的100％)；

    二、批准《1997年度监事会工作报告》(60088800股同意， 占出席会议表决权 的100％)；

    三、批准《1997年度总经理业务工作报告》(60088800股同意，占出席会议表 决以的100％)

    四、批准《1997年度财务决算报告》(60088800股同意，占出席会议表决权的 100％)

    五、批准《1997年度利润分配方案》(60088800股同意，占会议表决权的100％)

    本公司1997年度实现净利润37831503.85元， 按照公司招股说明书有关股利分 配政策(本公司工商注册登记目前实现的净利润归发起人所有)的原则，扣除归发起 人的净利润6397272.50元(1997年一季度)，1997年4-12月实现净利润31434231 .35元，分别提取10％的法定公积金3143423.13元和法定公益金3143423.13元， 1997年度可供股东分配的利润为25147385.09元，按公司总股本10500万股计算，向 全体股东按每10股送2股的比例派送红股，结余4147385.09元，留作下年度分配。

    六、批准《1997年度资本公积金转增股本方案》(60088800股同意， 占出席会 议表决权的100％)

    截止1997年底，公司资本公积金共计22798万元，决定以其中1050万元， 按公 司总股本10500万股为基数，每10股转增1股。

    七、 同意依据《上市公司章程指引》修订后的《公司章程 (修正案)》 (60088800股同意，占出席会议表决权的100％)

    八、批准《董事会关于聘请公司审计机构的议案》，决定续聘南昌会计师事务所 为本公司审计机构(60088800股同意，占出席会议表决权的100％)

    九、同意《公司股东大会议事规则》(60088800股同意，占出席会议表决权的 100％)

    本次股东大会有关股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额，授权委托书， 每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序等事项经江西省律师事务所胡海若、 方世扬律师见证，均合法有效。