本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江广厦股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年4月23日以通讯表决方式召开，全体董事一致审议通过了以下提案：

    一、公司2004年第一季度报告；

    二、关于楼金生先生辞去董事职务的提案。