浙江广厦建筑集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月22 日在东阳市 广厦大厦会议室召开，出席会议的股东代表36人，代表股份13243.3087万股，占公 司总股本25200万股的52.55％，经大会审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：

    一、审议通过了1997年董事会工作报告(13198.3087万股赞成，45万股弃权，0 股反对，赞成股数占参加会议股份总数的99.66％)

    二、审议通过了1997年度监事会工作报告(13198.3087万股赞成，45万股弃权， 0股反对，赞成股数占参加会议股份总数的99.66％)

    三、审议通过了1997年总经理业务报告(13198.3087万股赞成，45万股弃权，0 股反对，赞成股数占参加会议股份总数的99.66％)

    四、审议通过了1997年度报告及年报摘要(13198.3087万股赞成，45万股弃权， 0股反对，赞成股数占参加会议股份总数的99.66％)

    五、审议通过了1997年度财务决算报告(13198.3087万股赞成，45万股弃权，0 股反对，赞成股数占参加会议股份总数的99.66％)

    六、审议通过了1997年度利润分配方案(13169.8255万股赞成，73.4832万股弃 权，0股反对，赞成票占参加会议股份总数的99.45％)

    经成都市蜀都会计师事务所审计，1997年度公司实现利润总额85748147.16元， 实现净利润76069789.47元，按“公司章程”规定， 提取法定盈余公积金10％， 7606978.95元，提取公益金10％，7606978.95元，尚余未分配利润60855881.57元， 再加上年结转未分配利润3063556.22元，其余未分配利润63919387.79元， 为了进 一步壮大公司主业，扩大经营规模，以为股东谋取更大的利益，经董事会讨论决定， 1997年度利润不分配，结转入下一年度。

    七、审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的公司章程(13198.3087万股 赞成，45万股弃权，0股反对，赞成股数占参加会议股份总数的99.66％)

    八、审议通过了续聘蜀都会计师事务所的报告(13198.3087万股赞成，45万股 弃权，0股反对，赞成股数占参加会议股份总数的99.66％)

    九、审议通过了投资东阳城南小区安居工程的方案(13198.3087万股赞成， 45 万股弃权，0股反对，赞成股数占参加会议股份总数的99.66％)

    因拟投资项目前期准备工作较为复杂，部分细节尚在最后落实阶段，为确保能 向广大股东提供项目的详细材料。本次股东大会暂不审议98年度配股预案，留待下 次股东大会审议，具体时间另行通知。

    本次股东大会经东阳市公证处公证，决议有效。

    特此公告