特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议有新提案提交表决,以特别决议形式通过。

    公司第一大股东广厦建设集团有限责任公司,持有本公司股份86424450股,占17.87%的股份,在年度股东会上提出关于修改公司经营范围的提案。

    浙江广厦股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月16日在浙江省东阳市蓝天白云会展中心召开,参加股东大会的股东和授权股东代表共17人,代表股份175475254股,占公司总股份的36.28%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长楼江跃先生主持,会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了关于2002年度董事会工作报告的提案；

    赞成股数175475254股,反对股数0股,弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

    2、审议通过了关于2002年度监事会工作报告的提案；

    赞成股数175475254股,反对股数0股,弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

    3、审议通过了关于公司2002年度报告及年报摘要的提案；

    赞成股数175475254股,反对股数0股,弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

    4、审议通过了关于2002年度财务决算报告的提案；

    赞成股数175475254股,反对股数0股,弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

    5、审议通过了2002年度利润分配预案；

    经浙江天健会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润107,075,494.40"元(母公司),根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金10,707,549.44(元,提取10%的法定盈余公益金10,707,549.44(元,本年度可供股东分配利润85,660,395.52元,上年度结存未分配利润72,290,155.37元,可供股东分配利润157,950,550.88元。公司董事会拟定2002年度不分红派息,也不以公积金转增股本。本年结余利润157,950,550.88元结转下一年度,用于公司经营及投资项目建设。

    赞成股数175475154股,反对股数100股,弃权股数0股。赞成股份占到会股份的99.99%。

    6、审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所的提案；

    赞成股数175475254股,反对股数0股,弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

    7、审议通过了关于公司2002年度董监事职务津贴的提案；

    赞成股数175475254股,反对股数0股,弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

    8、审议通过了关于修改公司经营范围的提案；

    公司原经营范围为“一级工程总承包(可承担各类型工业、交通、水利、民用等工程建设项目的施工总承包),建筑材料、建筑机械、服装的制造、销售,水利设备安装,家电销售,房地产开发(资质叁级),文化娱乐”,修改为：“房地产开发、销售,实业投资,建筑材料、建筑机械的制造、销售,水电开发。”

    赞成股数175475254股,反对股数0股,弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

    浙江浙经律师事务所对本次股东大会进行验证,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、会议表决程序等,均符合法律法规及《公司章程》的规定。

    

浙江广厦股份有限公司

    二○○三年五月十六日