本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江广厦股份有限公司于2003年4月10日在杭州华侨饭店召开了四届三次董事会,公司应到董事9名,实到董事7名,其中姚先国、柴强分别委托王泽霞、楼忠福代为出席并表决。会议由董事长楼江跃先生主持,全体监事会列席会议,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了关于2002年度董事会工作报告的提案；

    二、审议通过了关于2002年度总经理业务报告的提案；

    三、审议通过了关于公司2002年度报告及年报摘要的提案；

    四、审议通过了关于2002年度财务决算报告的提案；

    五、审议通过了关于2002年度利润分配预案；

    经浙江天健会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润107,075,494.40元(母公司),根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金10,707,549.44元,提取10%的法定盈余公益金10,707,549.44元,本年度可供股东分配利润85,660,395.52元,上年度结存未分配利润72,290,155.37元,可供股东分配利润157,950,550.88元。公司董事会拟定2002年度不分红派息,也不以公积金转增股本。本年结余利润157,950,550.88元结转下一年度,用于公司经营及投资项目建设。

    六、审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所与支付报酬的提案；

    公司续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构,公司2002年度支付给该事务所的报酬为153.18万元。

    七、审议通过了关于2002年度公司董监事职务津贴的提案；

    八、关于董事会对公司带解释性说明段审计报告所涉事项的说明；

    浙江天健会计师事务为公司出具了有解释性说明段审计报告,所涉事项为：公司控股子公司杭州国商地产投资有限公司2002年度销售＂西湖时代广场＂项目的商铺、写字楼和公寓总面积为26263.27平方米,实现收入51893.59万元,占合并报表主营业务收入的56.78%。

    公司董事会认为：公司主营业务由建筑业向房地产业转型后,房地产开发成为公司的主业。楼盘开发具有周期性,房地产业务收入确认原则决定了房地产收入确认的集中性。今年主要是西湖时代广场完工可结转收入,成为公司本年主营业务收入的主要来源。

    九、审议通过了关于公司对浙江广厦教育发展有限公司增资的提案；

    公司对广厦职业技术教育学院项目投资的实物资产约1.75亿元,公司拟以该部分实物资产对公司控股子公司浙江广厦教育发展有限公司(持股比例90%)进行增资,具体增资金额以评估报告为准。

    十、审议通过了公司定于2003年5月16日召开2002年度股东大会的提案；

    (一)、会议时间：2003年5月16日上午9：30；

    (二)、会议地点：东阳市白云会展中心

    (三)、会议内容：

    1、审议关于2002年度董事会工作报告的提案；

    2、审议关于2002年度监事会工作报告的提案；

    3、审议关于公司2002年度报告及年报摘要的提案；

    4、审议关于2002年度财务决算报告的提案；

    5、审议关于2002年度利润分配预案；

    6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所的提案；

    7、审议关于2002年度公司董监事职务津贴的提案；

    (四)、会议出席对象：

    1、2003年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司

    登记在册的全体股东；

    2、具有上述资格股东的委托代理人,该股东代理人不必是公司股东；

    3、公司全体董、监事及高级管理人员。

    4、本公司聘请的律师及其他相关人员。

    (五)、会议登记方法：

    1、个人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡办理登记；

    2、法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书(法定代表人自己前来则不需法人授权委托书)、法定代表人身份证明及股东帐户卡办理登记。

    3、登记时间和地点：2003年5月9日(上午9：00到下午2：00)到公司董事会办公室办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    (六)、其他事项

    1、本次会议会期预计半天；

    2、出席会议人员交通费及食宿费自理；

    3、联系地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼七楼

    邮编：310013

    电话：0571-87969988-1211/1221

    传真：0571-85125355

    联系人：许晓琳

    

浙江广厦股份有限公司

    董事会

    二零零三年四月十日