浙江广厦股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月31日上午9时在浙江省东 阳市白云国际会展中心召开,参加股东大会的股东和授权股东代表共27人,代表股份 210703581股,占公司总股份的43.6%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司制定《公司法人治理纲要》的议案；

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数 0 股。 赞成股份占到会股份的 100%。

    二、审议通过了公司续聘浙江天健会计师事务所的议案；

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数 0 股。 赞成股份占到会股份的 100%。

    三、审议通过了公司2001年度董事会工作报告的议案；

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数 0 股。 赞成股份占到会股份的 100%。

    四、审议通过了公司2001年度监事会工作报告的议案；

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数 0 股。 赞成股份占到会股份的 100%。

    五、审议通过了公司2001年度报告及年报摘要的议案；

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数 0 股。 赞成股份占到会股份的 100%。

    六、审议通过了公司2001年度财务决算报告的议案；

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数 0 股。 赞成股份占到会股份的 100%。

    七、审议通过了公司2001年度利润分配的预案；

    经浙江天健会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润69014175.50元（母公 司）,根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积金6901417.55元,提取10% 的法定 盈余公益金6901417.55元,本年度可供股东分配利润55211340.40元, 上年度结存未 分配利润72908206.44元,本次可供股东分配利润143888581.96元。董事会同意从本 年度可供分配利润中按2001年末总股本483633492股,每10股送现金红利1.14元（含 税）,计55134218.09元,本年结余利润77122.31元结转下一年度,用于公司经营及投 资项目建设。

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数 0 股。 赞成股份占到会股份的 100%。

    八、审议通过了关于吴天新先生辞去公司董事职务的议案；

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数 0 股。 赞成股份占到会股份的 100%。

    九、审议通过了关于鞠成立先生辞去公司董事职务的议案；

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数 0 股。 赞成股份占到会股份的 100%。

    十、审议通过了关于吴小伟先生辞去公司董事职务的议案；

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数 0 股。 赞成股份占到会股份的 100%。

    十一、审议通过了关于选举张程先生为公司董事的议案；

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数5910030股。 赞成股份占到会股 份的97.2%。

    （张程先生简历附后）

    十二、审议通过了公司董监事2002年度报酬的议案；

    赞成股数210703581股,反对股数0股,弃权股数 0 股。 赞成股份占到会股份的 100%。

    张程个人简历

    张程,男,1970年9月出生,1991年毕业于南京大学经济系, 曾任职于江苏省轻工 业厅、国泰证券有限责任公司等部门。1997年起在江苏省证管办（后为中国证监会 南京特派办）从事证券监管工作。期间,于1997年-2000年在东南大学经济管理学院 学习,并取得管理学硕士学位。2001年9月被南京大学管理科学与工程研究院录取为 企业管理专业博士研究生。

    

浙江广厦股份有限公司

    2002年5月31日