浙江广厦股份有限公司董事会第三届第十九次会议于2002年1月28 日通过通讯 表决方式召开，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了关于吴天新先生辞去公司董事职务的提案；

    因工作变动原因，公司董事会同意吴天新先生辞去公司董事职务。该提案将提 交下次股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

    二、审议通过了关于鞠成立先生辞去公司董事职务的提案；

    因工作变动原因，公司董事会同意鞠成立先生辞去公司董事职务。该提案将提 交下次股东大会审议。

    三、审议通过了关于吴小伟先生辞去董事及副董事长职务的提案；

    因工作变动原因，公司董事会同意吴小伟先生辞去公司董事及副董事长职务。 关于吴小伟先生辞去董事职务的提案将提交下次股东大会审议。

    四、审议通过关于推选张程先生为公司董事候选人的提案；

    董事会同意公司第一大股东向董事会推选张程先生为公司董事候选人，其个人 简历附后。该提案将提交下次股东大会审议。

    五、审议通过了关于计提海南洋浦土地减值准备的提案；

    为尽可能准确地体现公司的资产价值，公司拟在2001年度对海南洋浦土地计提 331.00万元减值准备。公司于1993年以协议方式购并海南洋浦金海岸实业开发有限 公司及其在木棠开发区的土地权益，共支付2,216.00万元，由于受海南房地产市场 大环境的制约，该地至今一直闲置。公司已在2000年度根据当时的市场可变现情况， 按土地帐面价值的30%计提了664.80万元存货跌价准备。

    六、审议通过了关于投资组建浙江广厦建设职业技术学院有限公司的提案；

    公司拟与浙江广厦文化旅游开发有限公司共同投资组建浙江广厦建设职业技术 学院有限公司，注册资本为5000万元，本公司占90%的股权， 浙江广厦文化旅游开 发有限公司占10%的股权，该公司负责筹建和经营浙江广厦建设职业技术学院。 公 司已获得浙政函（2001）109 号文浙江省人民政府关于筹建浙江广厦建设职业技术 学院的批复，学院在金华市城乡建设学校的基础上筹建，以高等职业教育为主体， 并开展其它职业教育与培训，待办学条件达到高等职业学校设置标准后，再按规定 程序申报成立。公司预计浙江广厦建设职业技术学院总投资17560万元， 财务内部 收益率9%，静态投资回收期：10.2年（含建设期），双方按股权比例以现金投资， 本公司预计需投资15804万元。公司独立董事姚先国先生、 柴强先生对该提案弃权 表决。

    张程个人简历

    张程，男，1970年9月出生，1991年毕业于南京大学经济系， 曾任职于江苏省 轻工业厅、国泰证券有限责任公司等部门。1997年起在江苏省证管办（后为中国证 监会南京特派办）从事证券监管工作。期间，于1997年—2000年在东南大学经济管 理学院学习，并取得管理学硕士学位。2001年9 月被南京大学管理科学与工程研究 院录取为企业管理专业博士研究生。