浙江广厦建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2001年12月10日在浙 江省东阳市振兴路1号公司9楼会议室召开了三届十八次董事会，公司应到董事9名， 实到董事5名，另有4名董事委托其他董事出席会议，监事会主席列席会议，会议审 议并通过了如下决议：

    一、 审议通过了关于改变坏帐准备计提方法的提案；

    公司本次资产重组完成后，主营业务已由建筑施工业转向房地产开发，从而使 应收款项的性质发生了很大的变化，房地产开发的应收款项主要为期限较短的应收 购房款，发生坏帐的可能比较少。如果按余额百分比法计提坏帐不能很好地反映公 司的资产质量，因此公司拟改变坏帐准备的计提方法，即由按应收款项 包括应收 帐款和其他应收款 余额的百分比计提改为按帐龄百分比计提，计提标准为1年内按 5%、1-2年按10%、2-3年按30%、3年以上按100%， 母公司与合并报表范围内子公司 之间的往来款不计提坏帐准备。

    二、 审议通过了关于改选副董事长的提案；

    由于工作变动原因，公司原副董事长楼正文先生辞去董事职务，公司董事会推 选张礼庆先生为公司副董事长。其个人简历已刊登在2001年11月8 日的中国证券报 与上海证券报上。

    三、 审议通过了关于楼正文先生辞去副总经理的提案；

    由于工作变动原因，公司同意楼正文先生辞去副总经理职务。

    四、 审议通过了关于梁阳女士辞去董事会秘书的提案；

    由于工作变动原因，公司同意梁阳女士辞去董事会秘书职务，信息披露工作暂 由证券事务代表许晓琳同志负责。