每日必读浙江广厦建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年10月12日在 杭州世界贸易饭店二楼文源阁召开了三届十六次董事会,公司应到董事9名, 实到董 事5名,另有3名董事委托其他董事出席会议,全体监事列席会议, 会议审议并通过了 如下决议：
一、 审议通过了公司董事会对董事长授权的提案；
董事会授权董事长在一定额度内对公司风险投资、资产处置、贷款及担保等事 项予以决策。具体包括：
1、对外投资
占公司最近一期经审计（评估或验资）的净资产值的5%以下且金额不超过5000 万元的对外投资。
2、资产处置
占公司最近一期经审计（评估或验资）的净资产值的5%以下且金额不超过5000 万元的资产处置,包括资产的承包、租赁、委托经营、受托经营、赠与合同的订立、 变更和终止,国债投资、委托资金管理、战略投资者投资、新股申购、 二级市场投 资等短期投资范围的资金运用,收购、出售资产。
3、 贷款、担保
在公司资产负债比例不超过70%的前提下,单笔金额占公司最近一期经审计（评 估或验资）的净资产8%以下且不超过10000万元的贷款及财产或所有者权益的抵押、 质押和贷款担保。
上述事项如涉及到交易额达300万元以上的关联交易事项,则授权不适用。
二、审议通过了董事会提议聘请独立董事的提案；
董事会一致同意提议改选柴强、姚先国先生为公司本届董事会的独立董事, 认 为两名董事均符合中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的任职条件。两名董事及其亲属没有在本公司或者附属企业或者本公司的前五 名股东单位中任职,两名董事没有持有本公司股份,没有为本公司或者附属企业提供 财务、法律、咨询等服务的人员。个人简历附后。
该提案将提交下一次临时股东大会审议。
二、 审议通过了修改《公司章程》部分条款的提案；
《公司章程》第一条修改为：公司注册资本为人民币483,633,492.00元；
《公司章程》第二十三条修改为：公司的股本结构由发起人股、其他法人股、 社会公众股构成,其中：发起人股8642.4450万股,占股份总额的17.87%； 其他法人 股 14168.1042万股,占股份总额的29.29%；社会公众股25552.8万股,占股份总额的 52.84%。
《公司章程》第九十八条修改为：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董 事长二人。公司董事会成员中应有一定比例的独立董事。独立董事所占比例、任职 资格、独立性的要求以及提名、选举、更换等方面的安排,独立董事行使的责权,均 按照国家证券主管部门颁布或发布的有关规定执行。
《公司章程》第一百零五条增加以下内容：董事会授予的在一定额度内对公司 风险投资、资产处置、贷款及担保等事项决策的权力。对外投资方面, 占公司最近 一期经审计（评估或验资）的净资产值的5%以下且金额不超过5000万元的对外投资, ；资产处置方面,占公司最近一期经审计（评估或验资）的净资产值的5% 以下且金 额不超过5000万元的资产处置,包括资产的承包、租赁、委托经营、受托经营、 赠 与合同的订立、变更和终止,国债投资、委托资金管理、战略投资者投资、 新股申 购、二级市场投资等短期投资范围的资金运用,收购、出售资产；贷款、担保方面, 在公司资产负债比例不超过70%的前提下,单笔金额占公司最近一期经审计（评估或 验资）的净资产8%以下且不超过10000万元的贷款及财产或所有者权益的抵押、 质 押和贷款担保。
如涉及到交易额达300万元以上的关联交易事项,则授权不适用。
该提案将提交下一次临时股东大会审议。
四、审议通过了公司《为他人提供担保的暂行规定》的提案；
五、审议通过了公司投资设立浙江白云国际会展中心有限责任公司的提案；
为了充分发挥本公司在房地产和旅游资源上的优势, 实现规模扩张与经济效益 的协调发展,本公司计划出资1800万元与东阳房地产开发有限责任公司、 杭州华侨 饭店有限责任公司按6：3：1 的比例共同发起设立浙江白云国际会展中心有限责任 公司,三方均以现金出资,注册资金为3000万元,经营范围为：会展、宾馆、 餐饮、 娱乐和物业管理。
该公司拟投资白云国际会议中心项目,该项目位于浙江省东阳市,东靠东阳市区 三公里,西临义乌小商品城、义乌火车站约15分钟的车程。本公司预计项目总投资1. 2亿元,税后全部投资财务内部收益率为13% ,投资利润率为10.3%, 投资回收期（含 建设期）为9年,项目经济寿命期为17年。
淅江广厦建筑集团股份有限公司董事会
二○○一年十月十二日
柴强简历
柴强先生,男,汉族,生于1961年10月12日,现任中国房地产估价师学会法定代表 人、副会长兼秘书长。
学历和学位
1978年9月至1982年7月,在武汉工学院（后更名为武汉汽车工业大学,高校合并 后现为武汉理工大学）管理工程系学习,获工学学士学位。
1982年9月至1985年7月, 在中国社会科学院研究生院数量经济与技术经济系学 习,获经济学硕士学位。
1986年2月至1989年10月,在中国社会科学院研究生院投资经济系学习, 获经济 学博士学位。
专业技术职务和执业资格
1988年2月15 日经中国城乡建设经济研究所所务委员会议（代技术职务评审委 员会）审定,符合助理研究员职务任职资格。
1993年2月经建设部科技管理与研究专业高级专业技术职务评审委员会审定,具 备副研究员职务任职资格。
1999年12月10日经建设部工程技术（科研）系列高级专业技术职务评审委员会 评审,具备研究员职务任职资格（建人教专200036号）。
1994年被人事部、建设部认定为注册房地产估价师；被国家土地管理局认定为 土地估价师。
主要工作经历
1985年8月至1985年11月,在中国社会科学院财贸经济研究所从事城市经济研究 工作。
1985年11月至1992年3月,在中国城乡建设经济研究所从事城市经济和房地产经 济研究工作,任城市经济研究室副主任。
1992年3月至1999年10月,在建设部政策研究中心从事房地产经济研究工作, 先 后任房地产与住宅研究所所长,中心副总经济师。
1999年3月至今,在中国房地产估价师学会工作,任法定代表人、 副会长兼秘书 长。
建设部工程技术（科研）系列高级专业技术职务评审委员会科技管理与研究专 业组成员
建设部建筑与房地产企业专业技术职务评审委员会委员。
第一届建设部高等教育工程管理专业评估委员会委员。
国家计划委员会全国价格鉴证复核裁定专家委员会委员
北京市房屋土地管理局地价评审委员会委员。
海南洋浦经济开发区土地事务顾问。
兼职情况
中国土地学会理事兼青年工作委员会副主任委员。
中国投资环境学会理事。
中国国有资产管理学会理事。
中国资产评估师协会理事。
中国土地估价师协会理事。
北京市房地产估价师联合会副会长。
亚洲房地产学会创会会员。
中国社会科学院研究生院城乡建设经济系主任,教授,博士生导师。
北京大学不动产研究鉴定中心兼职研究员。
北京大学土地科学中心兼职教授。
清华大学房地产研究所兼职副教授。
中国人民大学土地经济研究所兼职副研究员。
首都经济贸易大学兼职教授。
东北财经大学投资系兼职副教授。
建设部干部学院兼职副教授。
中国光大集团房地产专家委员会委员。
北京市西单商业区建设开发公司顾问。
北京中融物产有限责任公司高级顾问。
南京市房地产价格评估所顾问。
北京市房地产价格评估所特邀评估师。
上海八达评估有限公司特邀房地产估价师。
浙江广厦建筑集团股份有限公司董事。
21世纪中国不动产高级顾问（2000年7月聘请）。
姚先国简历
姚先国先生,男,出生于1953年2月13日,现任浙江大学博士生导师, 经济学学院 常务副院长。
教育经历
1977年安徽大学外语系英语专业毕业
1982年复旦大学经济系硕士研究生毕业,获硕士学位
1985年至1987年在德国慕尼黑大学国民经济系、慕尼黑高专企业经济系进修
工作经历
1977年至1979年中共湖南华容县委宣传部工作
1982年至1985年在浙江大学马列主义理论教研室、社会科学系任教
1987年回国后历任经济系副主任、主任、工商管理学院副院长
1992年晋升为浙江大学教授,同年兼任台湾研究所副所长
1993年至1999年7月任浙江大学对外经济贸易学院常务副院长
1993年至今任浙江大学管理培训中心主任
1998年任浙江大学博士生导师
1999年8月起任浙江大学经济学院常务副院长
兼职情况
中国劳动学会理事
浙江省经济学会副会长
浙江省劳动学会副会长
澳大利亚中国省市研究中心理事、研究员
省土地学会副理事长
浙江省政府咨询委员会委员
中国工业经济研究与开发促进会副理事长
国家自然科学基金委员会管理科学部评委
全国公共管理硕士（MPA）教育指导委员会委员
浙江省外经贸厅利用外资专家咨询会成员
浙江省高新技术产业化促进会成员
浙江大学校务会员会、学术委员会、学位委员会、职称聘任委员会、跨世纪人 才委员会委员
之江证券服务有限公司,董事长、法人代表
浙江安平投资公司,董事
浙江大自然股份有限公司,监事
浙江中程兴达电子有限公司,董事长,法人代表
杭州国盛管理投资有限公司,法人代表
