浙江广厦建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年6月13 日采 用通讯表决方式召开了三届十三次董事会,会议审议通过了如下决议：

    1、通过了修改2001年度配股价格的提案。

    本公司于2001年3月31日召开的股东大会上通过的2001 年度配股价格为：配股 价格拟定为配股股权登记日前20个交易日（含股权登记日）公司A 股股票的平均收 盘价的70%至85%。

    为了更有利于投资者对是否参与本次配股作出决策, 董事会决定调整配股价格 如下：配股价格拟定为配股说明书刊登日前20个交易日（不含刊登日）公司A 股股 票的平均收盘价的70%至85%（公司董事会将在配股说明书中刊登与主承销商协商一 致确定的配股价格）。

    2、通过了定于2001年7月14日召开2001年第一次临时股东大会的提案。

    （一）会议时间：2001年7月14日上午9：00

    （二）会议地点：杭州市玉古路123号4楼会议室

    （三）会议内容：

    1、审议修改公司2001年度配股价格的提案。

    （四）出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡在2001年7月2 日下午收盘后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体股东。

    3、具有上述资格的股东授权委托代理人。

    4、本公司聘请的律师。

    （五）登记办法

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记； 个人股东委托代理人出席 的,代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；

    2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、 本 人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副 本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

    3、登记时间和地点：2001年7月6日上午8：30-11：30,下午1：30-17：00到本 公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    （六）其他事项

    1、本次会议会期预计半天；

    2、出席会议人员交通费及食宿费自理；

    3、联系地址：杭州市玉古路123号浙江广厦建筑集团股份有限公司

    4、邮编：310013

    5、联系电话：0571-87969988-1221

    6、传真：0571-87963858

    7、联系人：梁阳、许晓琳

    

浙江广厦建筑集团股份有限公司董事会

    2001年6月13日

    附：2001年第一次临时股东大会登记表、授权委托书（复印有效）浙江广厦建 筑集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会登记表

    截止2001年7月2日,本单位/本人持有浙江广厦建筑集团股份有限公司股票共计 股,出席公司2001年第一次临时股东大会。

    股东姓名：持有股数：

    股东帐号：身份证号码：

    股东地址：