本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决；

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2007年3月22日上午10时

    2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长张霞女士

    6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    公司总股本483,633,492股，参加本次相关股东大会的股东及授权代表共计14人，代表股数164,190,256股，占公司总股本的33.95%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式：

    审议通过了《关于公司公司对外担保的议案》。

    表决结果：同意50,528,230股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0%，弃权0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    关联股东回避表决。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江省天册律师事务所

    2、律师姓名：徐春辉

    3、结论性意见：本所认为，公司本次相关股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序，均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次相关股东会议所形成的决议合法有效。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    浙江广厦股份有限公司

    二OO七年三月二十三日