本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    近日，公司收到中国证券监督管理委员会签发《关于核准浙江广厦股份有限公司定向发行股票购买资产的通知》（证监公司字[2007]42号）和《关于同意豁免广厦控股创业投资有限公司及其一致行动人收购浙江广厦股份有限公司的批复》（证监公司字[2007]43号），核准公司向广厦控股创业投资有限公司（以下简称"广厦控股"）发行不超过33,705万股的人民币普通股购买广厦控股的相关资产，并同意豁免广厦控股因定向增发而取得其33,705万股普通股而应履行的要约收购义务。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次定向发行股票相关事宜。

    特此公告

    浙江广厦股份有限公司

    二OO七年三月二十三日