本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    本公司非公开发行股票事项经中国证监会上市公司重组审核委员会2007年第2次会议审议获得有条件通过。由于公司目前尚未取得相关核准文件，原定于2007年3月8日至3月12日召开的股权分置改革相关股东会议将延迟，现将相关事项公告如下：

    现场会议召开时间∶2007年3月20日下午三点

    网络投票时间∶2007年3月16日－3月20日期间交易日上午的9:30至11:30,下午1:00至3:00。

    股权登记日与现场会议召开地点不变。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司

    二○○七年三月八日