本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    经公司第五届董事会第十二次会议决议，定于2007年3月21日召开公司2007年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、会议时间：2007年3月21日上午10时

    二、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

    三、会议内容：

    1、审议《关于公司资本公积金定向转增的提案》；

    2、审议《提请股东大会审议批准关于修改<公司章程>的提案》。

    四、会议出席对象：

    2007年3月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记 在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东。

    五、会议登记方法：

    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2007年3月19 日(上午9：00到下午3：00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼九楼

    邮 编：310013

    电 话：0571-87969988-1221

    传 真：0571-85125355

    联 系 人：张 霞 、 邹 瑜

    会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司董事会

    二○○七年三月六日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托人权限：

    1、审议《关于公司公积金定向转增的提案》； 赞成( )反对( )弃权( )

    2、审议《提请股东大会审议批准关于修改<公司章程>的提案》。

    赞成( )反对( )弃权( )

    如有临时提案,受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

    委托日期： 本委托书有限期限至 日止

    注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

    2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字；

    3、委托人应对受托人的权限予以明确,受托人是否可以按自己意思进行表决；若否,请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。