每日必读浙江广厦建筑集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月31日上午9时在 浙江省东阳市广厦大厦10楼会议室召开，参加股东大会的股东和授权股东代表共19 人，代表股份155615247股，占公司总股份的36.76%， 符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：
一、审议通过了2000年度董事会工作报告
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
二、审议通过了2000年度监事会工作报告
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
三、审议通过了2000年年度报告及年报摘要
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
四、审议通过了2000年度财务决算和2001年度财务预算报告
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
五、审议通过了公司2000年度利润分配预案
经浙江天健会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润91278868.97元 母公 司 ，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金9127886.90元，提取10% 的法 定盈余公益金9127886.90元，本年度可供股东分配利润73023095.17元， 上年度结 存未分配利润51729279.32元，本次可供股东分配利润124752374.49元。 根据公司 经营情况和财务状况，拟从可分配利润中按2000年末总股本42336万股，每10 股送 现金红利1.00元 含税 ，计42336000元，结余82416374.49元结转下一年度， 用于 公司经营及投资项目建设。
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
六、审议通过了2001年度公司董监事报酬的议案
本议案公司董、 监事个人所持股份回避表决， 该议案的有效表决股份为 152398196股。
赞成股份152398196股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
七、审议通过了公司完善激励机制的议案
为了进一步发挥公司员工工作积极性及创造性，使公司取得更好的业绩，公司 计划实施激励机制，激励对象为公司的董事、监事和高管人员以及对公司有特殊贡 献的业务骨干，考核指标为财务指标和业务指标。根据整体考核结果，达到考核指 标时按利润考核指标的5%、超额完成考核指标时按超额部分的10%计提， 设立激励 基金；未达考核指标不提取。公司2001年度的利润考核指标如下：1、公司2001 年 度的净利润在8000万元以下，则公司不提取激励基金；2、公司2001 年度的净利润 达到8000-12400万元之间，则按照公司净利润的5%计提激励基金；3、公司2001 年 度的净利润达到12400万元以上，则按照12400万元的5%再加上超额净利润的10% 计 提激励基金。提取的激励基金列入公司下一年度的经营成本。董事、监事的报酬由 股东大会审议、决定，其他管理人员的报酬由董事会决定。
本议案激励对象包括公司董、监事，公司董、监事个人所持股份回避表决，该 议案的有效表决股份为152398196股。
赞成股份152398196股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
八、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所的议案
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
九、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
一 前次募集资金总额及到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监公司字 1999 31号文批准，于1999年7 月 12日至1999年7月26日向公司全体股东以1997年末总股本25200万股为基数，每10股 配售3股，实际配售发行数量为3024万股，每股配售价格为6.95元， 扣除发行费用 后实际募集资金204153387.65元，上述募集资金已于1999年8月6日到位，并经浙江 天健会计师事务所浙天会验 1999 第69号验资报告验证确认。
二 前次募集资金使用情况
1、公司前次募集资金按《配股说明书》使用计划如下：
1 投资11680万元用于景宁英川水电站项目。 英川水电站位于景宁畲族自治县 瓯江支流小溪的上游英川溪上，电站装机容量为2 × 20000KW ， 年设计发电量为 13700万KWH，其中峰电10363万KWH，项目建成后，可为该地区提供相当数量的电力， 促进地区经济的发展，项目总投资约32000万元。
2 投资1500万元用于兼并重组重庆市第一建筑 集团 公司项目。1998年9 月公 司决定先行依靠银行贷款完成对重庆市第一建筑 集团 公司的重组兼并，待公司配 股实施后，以配股资金偿还该部分贷款。公司共投入3060万元收购经评估后的资产， 其中计划使用配股募集资金1500万元，重组后本公司占新公司51%股权。
3 投资1800万元用于兼并重组上海合力建设公司项目。公司投入1800万元与上 海闸北区市政工程公司合作对上海合力建设公司进行重组，公司占重组后上海合力 建设公司90%的股权。
4 投资6000万元用于杭州市东河沿线旧城改造工程项目。改造项目总投入开发 资金7500万元，改造后在原地块建造三幢12层小高层和一幢商务写字楼，建筑面积 26428平方米。
2、公司配股实际募集资金净额为204153387.65元， 前次募集资金实际使用情 况如下表所示：
1 前次募集资金投资项目实际完成情况(单位：万元)
实际投资项目 计划投资金额 实际投资金额 项目完成情况
1、景宁英川水电站项目 11680 11172 70.16%
2、兼并重组重庆市第一
建筑 集团 公司项目 1500 1500 已完成
3、兼并重组上海合力
建设公司项目 1800 1800 已完成
4、杭州市东河沿线
旧城改造工程项目 6000 6000 已完成
合计 20980 20472
景宁英川水电站项目工程进度按项目实际投资总额计算，已完成工程进度的70. 16%。
2 前次募集资金投资项目实际投入进度情况
单位：万元
项目 计划投入时间 实际投入时间及金额
1999年 2000年
1、景宁英川水电站项目 1999年-2002年 4672 6500
2、兼并重组重庆市第一
建筑 集团 公司项目 1999年 1500
3、兼并重组上海合力
建设公司项目 1999年 1800
4、杭州市东河沿线
旧城改造工程项目 1999年 6000
合计 13972 6500
三 公司前次募集资金投资项目效益情况的说明
公司前次募集资金的到位时间、投入时间、投资项目及投资金额均已按照《配 股说明书》中的承诺实施。景宁英川水电站项目截止2000年12月 31 日已投入资金 22127.36万元，工程尚未完工，公司将加紧工程建设进度，促使该工程尽早竣工投 产并产生效益；兼并重组重庆市第一建筑 集团 公司项目完成后，截止2000年12月 31日已累计获取收益14099223.16元；兼并重组上海合力建设公司项目完成后， 截 止2000年12月31日已累计获取收益109205.50元； 杭州市东河沿线旧城改造工程项 目完成后，截止2000年12月31日，已全部收回投资，并获取收益1600万元。
公司前次募集资金投入使用后，不仅拓展了多种业务，壮大了公司实力，而且 获取了较好的收益，为公司今后的发展奠定了良好的基础。
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
十、审议通过了关于审查公司配股资格的议案
会议审议了股东上海邦联创业投资有限公司 持有公司8.09%股份 提出的《关 于审查公司配股资格的议案》的临时提案。
公司股东大会对照国家有关法律法规和中国证券监督管理委员会第1 号令《上 市公司新股发行管理办法》、证监发200143号文《关于做好上市公司新股发行 工作的通知》等规定的配股政策和条件，认为本公司符合增资配股的资格。
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
十一、审议通过公司2001年度增资配股预案
1、配股基数、比例和数量
本公司以2000年末的总股本42336万股为基数， 向股权登记日在册的全体股东 按10：3的比例配股，共计可配售股份为12700.8万股，其中法人股股东可配售6804 万股，拟以现金方式自愿认购；社会公众股股东可配售5896.8万股，拟以现金方式 自愿认购。
流通股可配售部分由主承销商组织的承销团包销。
法人股东中， 第一大股东—广厦建设集团有限责任公司持有公司法人股 85147241股，可配售 25544172 股， 已承诺以现金方式认购应配股份的 5% ， 即 1277209股，其余部分放弃且不予转让，另有其他法人股东配售28283股，承诺以现 金认配。其余法人股股东可配售部分42467545股，承诺予以放弃。
因此，本次配售股份总额为60273492股，其中社会公众股配售58968000股，法 人股配售1305492股。
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
2、配股价格及定价方法
1 配股价格
配股价格拟定为配股股权登记日前20个交易日 含股权登记日 公司A 股股票的 平均收盘价的70%至85%。
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
2 配股定价方法
A 配股价格不低于公司2000年末每股净资产；
B 参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；
C 投资项目的资金需求量；
D 遵循与主承销商协商一致的原则。
赞成股份155601647股，反对股份13600股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表 决股份的99.99%。
3、本次配股募集资金用途
1 投资6.4 亿元用于控股子公司浙江天都实业有限公司浙江天都城香榭花园项 目，该项目已经浙计投200119、20、21、22、23、24、25号文批准立项；
2 投资1.6 亿元用于控股子公司浙江天都实业有限公司浙江天都城爱丽山庄商 品住宅项目。此项目已经余计经建200154号文批准立项。
以上投资项目共需资金约8.0亿元，本次配股募集资金如有剩余， 用于补充公 司流动资金；如有不足，则由公司自筹解决。
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
4、本次配股不涉及关联交易
5、本次配股决议有效期
自公司2000年度股东大会审议通过该配股预案之日起一年内有效。
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
6、授权董事会办理与本次配股相关的具体事宜
1 提请公司股东大会授权董事会在本次配股募集资金超过项目实际使用资金量 时，用于补充流动资金；如有不足，则由公司自筹解决。
2 提请公司股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理与本次配股相关的具 体事宜，并在配股实施完毕以后根据配股结果修改公司章程的相应条款及变更工商 登记。
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后实施。
十二、审议通过2001年配股募集资金运用的可行性
本次配股募集的资金拟主要投入控股子公司浙江天都实业有限公司浙江天都城 香榭花园项目和爱丽山庄商品住宅项目。
浙江天都城是由本公司控股子公司浙江天都实业有限公司与原余杭市政府共同 规划，拟在杭州市中心区域的星桥镇黄鹤山地区，建设一个集居住、旅游、教育、 基础设施与生活服务设施建设为一体、环境优美、充满现代气息的新型卫星示范城， 最终成为杭州东北部城市中心。天都城总占地6500亩，总体上划分为数码社区、旅 游景区、教育园区等三大功能区块。香榭花园项目和爱丽山庄商品住宅项目是浙江 天都城同时启动的两个不同风格的房地产开发区块。
香榭花园项目划分为六个住宅区和一个公建区分步骤实施，总建筑面积84万平 方米，规划人口2.5万人。项目用地67.8公顷 合1017亩 ，总投资为132698.4万元， 由公司与浙江盈华实业有限公司按其在浙江天都实业有限公司中的股权比例 90%和 10%共同投资，公司以本次配股筹集资金投入64000万元。预计项目完成后，利润总 额30056.6万元，税后利润20138万元，税后财务内部收益率 Ic＝12 为16.4%， 回 收期为3.9年。此项目已经浙计投资200119、20、21、22、23、24、25 号文批 准立项。
爱丽山庄商品住宅项目是利用山坡地开发的以低层住宅为主、高绿化的生态住 宅园。项目用地665亩，规划建筑面积9.8万平方米，总投资为19644.7万元， 由公 司与浙江盈华实业有限公司按在浙江天都实业有限公司中的股权比例 90%和10% 共 同投资，公司以本次配股筹集资金投入16000万元。预计税后财务内部收益率 Ic＝ 12 为25%。此项目已经余计经建200154号文批准立项。
杭州地区的房地产市场较为发达，2001年3月25日行政区划的调整 余杭市和萧 山市撤市设区，并入杭州市 ， 进一步扩大了杭州市房地产开发和建筑业务的发展 空间。而公司具有良好的房地产开发业务基础和多年从事建筑业的经验，在杭州房 地产业已树立良好的“广厦房产”品牌。抓住此次历史性的机遇，加大房地产业投 资力度，将迅速扩大公司在房地产开发和建筑施工领域的市场份额，提升公司品牌 的知名度并创造良好的经济与社会效益，促进公司建筑和房地产两大业务的良性互 动，增强公司的可持续发展能力。
1 审议通过了投资浙江天都城香榭花园的可行性；
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
2 审议通过了投资浙江天都城爱丽山庄的可行性；
赞成股份155615247股，反对股份0股，弃权股份0股， 赞成股份占有效表决股 份的100%。
浙江浙经律师事务所对本次股东大会进行验证，认为公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员的资格、提出临时提案的股东资格、会议表决程序、表 决结果合法有效。
浙江广厦建筑集团股份有限公司
2001年3月31日
