本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    浙江广厦股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2006年8月26日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2006年9月5日上午通讯表决方式召开,会议应到董事8名,实际出席会议的董事8名。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于重新制定<总经理工作细则>的提案》(8票同意,0票反对,0票弃权)。

    二、审议通过了《关于修订<独立董事制度>部分条款的提案》(8票同意,0票反对,0票弃权)。

    三、审议通过了《关于重新制定<董事会秘书工作制度>的提案》(8票同意,0票反对,0票弃权)。

    四、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的提案》(8票同意,0票反对,0票弃权)。

    特此公告

    浙江广厦股份有限公司

    董事会

    二○○六年九月五日