本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年6月1日上午10时

    2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长楼江跃先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东代理人16名,代表股份171,543,965股,占公司有表决权总股份483,633,492股的35.47%。其中：非流通股股东8名,非流通股股份168,953,043股,占股本总额的34.94%,流通股股东9名,流通股股份2,590,922股,占股本总额的0.54%。

    四、提案审议和表决情况

    出席会议的股东(代理人)以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司2005年度董事会工作报告的提案》。

    表决结果：同意171,543,965股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意168,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意2,590,922股,占出席会议流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《关于公司2005年度监事会工作报告的提案》。

    表决结果：同意171,543,965股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意168,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意2,590,922股,占出席会议流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《关于公司2005年度报告及年报摘要的提案》。

    表决结果：同意171,414,065股,占出席会议股东所持股份的99.9%；反对129,900股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意168,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意2,461,022股,占出席会议流通股股东所持股份的95%,反对129,900股,弃权0股。

    4、审议通过了《关于2005年度财务决算报告的提案》。

    表决结果：同意171,414,065股,占出席会议股东所持股份的99.9%；反对129,900股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意168,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意2,461,022股,占出席会议流通股股东所持股份的95%,反对129,900股,弃权0股。

    5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》,经浙江天健会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润-183,931,319.42元,根据公司现状,决定2005年度不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

    表决结果：同意171,542,535股,占出席会议股东所持股份的99.99%；反对0股,弃权1,430股。 其中：非流通股股东同意168,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意2,589,492股,占出席会议流通股股东所持股份的99.94%,反对0股,弃权1,430股。

    6、审议通过了《关于续聘2006年度会计师事务所与支付报酬的提案》,同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度的财务审计机构。公司2005年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计949,004.21元。

    表决结果：同意171,543,965股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意168,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意2,590,922股,占出席会议流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《关于公司2006年关联交易决策程序的提案》。

    表决结果：关联股东回避了表决。同意75,093,247股,占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意74,043,917股,占出席会议并参加表决的非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意1,049,330股,占出席会议并参加表决的流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：圣约翰律师事务所

    2、律师姓名：韩立斌

    3、结论性意见：本所认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序,均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告

    浙江广厦股份有限公司

    二OO六年六月二日