本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    浙江广厦股份有限公司五届二次监事会会议于2006年4月7日上午以通讯表决方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名(吕育土、楼金生、翁银松出席),会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    审议通过了《关于重新制定<监事会议事规则>的提案》(3票同意,0票反对,0票弃权),并提交2006年第一次临时股东大会审议批准。该提案的内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告

    浙江广厦股份有限公司

    监 事 会

    二OO六年四月十一日