本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    一、预计2005年年度业绩情况

    1、业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日。

    2、业绩预告情况：√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏

    公司于二00五年十月与浙江广厦集团安徽置业有限公司签定了股权转让协议,双方约定将公司所持有金信信托投资股份有限公司(以下简称"金信公司")的1亿股股份转让给浙江广厦集团安徽置业有限公司( 详情请见2005年12月31日于《中国证券报》、《上海证券报》刊登的浙江广厦临2005-28号公告)。由于金信公司属于金融类企业,上述股权转让需要得到银监会审核批准。金信公司目前处于停业整顿,相关的股权转让手续已暂停办理。出于谨慎考虑,公司与相关的会计事务所、律师事务所进行了探讨,认为：根据合同法,双方签定的股权转让协议虽已成立,但由于尚未得到银监会的批准,本次股权转让协议尚未生效；根据谨慎性原则,本公司将计提该项目的减值准备,并因此导致公司2005年年度业绩亏损。

    3、本次所预计的业绩是否经注册会计师预审计：□是 √否

    二、上年同期业绩

    1、净利润：14,777,596.97元

    2、每股收益：0.03元

    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

    由于上述第四季度发生的事项,在前一报告期尚无法准确预测,因此未在2005年第三季度报告中进行业绩预告。

    四、其他相关说明

    公司将继续关注金信公司停业整顿事件的进一步发展。减值准备计提数据将根据金信公司停业整顿结果处理,并在会计师事务所审计后的2005年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

    浙江广厦股份有限公司董事会

    二OO六年一月二十五日