本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年12月30日上午9时

    2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长楼江跃先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东代理人12名,代表股份167,612,635股,占公司有表决权总股份483,633,492股的34.66%。其中：非流通股股东7人,非流通股股份165,953,043股,占股本总额的34.32%,流通股股东5人,流通股股份1,659,592股,占股本总额的0.34%。

    四、提案审议和表决情况

    出席会议的股东(代理人)以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议：

    审议通过了《关于转让广厦(南京)置业发展有限公司95%股权的提案》。

    表决结果：同意167,612,635股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意165,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意1,659,592股,占出席会议流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江圣约翰律师事务所

    2、律师姓名：史鄞镇

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告