本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    浙江广厦股份有限公司五届一次董事会会议于2005年12月23日在浙江省东阳市白云国际会展中心会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名(公司董事王泽霞女士、柴强先生因故未能出席会议,委托姚先国董事代为表决)。公司的监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议由楼江跃先生主持,会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了选举公司董事长的提案(9票同意,0票反对,0票弃权),同意选举楼江跃为公司董事长,任期为三年。

    二、审议通过了选举公司副董事长的提案(9票同意,0票反对,0票弃权),同意选举张霞女士、朱新民先生为公司副董事长,任期为三年。

    三、审议通过了聘任公司总经理的提案(9票同意,0票反对,0票弃权),经董事长提名,董事会一致同意聘任陈侠先生为公司总经理,任期为三年。

    四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的提案(9票同意,0票反对,0票弃权),根据董事长的提名,决定聘任张霞女士为公司董事会秘书,决定聘任邹瑜女士为公司证券事务代表,任期为三年。

    五、审议通过了关于聘任财务负责人的提案(9票同意,0票反对,0票弃权),根据总经理提名,聘任蒋海华先生为公司财务负责人,任期为三年。

    六、审议通过了关于聘任副总经理的提案(9票同意,0票反对,0票弃权),根据总经理提名,聘任张霞女士为公司副总经理,任期为三年。

    七、审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)；

    第五届董事会下设各专业委员会构成如下：

    ⑴提名委员会委员：张霞女士、姚先国先生、王泽霞女士,姚先国先生任主任委员。

    ⑵战略委员会委员：楼江跃先生、柴强先生、姚先国先生,楼江跃先生任主任委员。

    ⑶审计委员会委员：王泽霞女士、柴强先生、金德钟先生,王泽霞女士任主任委员。

    ⑷薪酬与考核委员会委员：柴强先生、朱新民先生、王泽霞女士,柴强先生任主任委员。

    本届董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。

    特此公告

    

浙江广厦股份有限公司

    董事会

    二OO五年十二月二十四日

    附：简历

    陈侠,1965年9月出生,本科学历,注册会计师,曾任中国人民银行舟山市普陀区支行会计,中国工商银行舟山市普陀区支行会计、主办会计,海南南海经济开发公司财务部经理,舟山特美多旅游食品有限公司董事、财务部经理,舟山市金达城市信用社财务部主任、营业部主任、信贷部主任、副总经理、副理事长、副主任、法人代表、主任,浙江广厦股份有限公司常务副总经理。现任浙江广厦股份有限公司总经理。

浙江广厦股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员意见的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定,公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：

    1、同意公司聘任陈侠先生为公司总经理,聘任张霞女士为公司副总经理；

    2、同意公司聘任张霞女士为公司董事会秘书；

    3、同意公司聘任蒋海华先生为公司财务负责人；

    4、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定,并具备履行相应职责的能力和条件。

    特此公告。

    

浙江广厦股份有限公司

    独立董事：姚先国、柴强、王泽霞

    2005年12月24日