本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间,没有增加或变更提案,没有提案被否决。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2005年12月23日上午9时

    2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长楼江跃先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东代理人13名,代表股份171,392,635股,占公司有表决权总股份483,633,492股的35.44%。其中：非流通股股东8人,非流通股股份168,953,043股,占股本总额的34.94%,流通股股东6人,流通股股份2,439,592股,占股本总额的0.5%。

    四、提案审议和表决情况

    出席会议的股东(代理人)以记名投票表决方式,逐项审议并通过了如下决议：

    1、选举楼江跃、蒋海华、姚先国、柴强、王泽霞、张霞、金德钟、朱新民、陈昌志为公司第五届董事会董事(其中：姚先国、柴强、王泽霞为独立董事)。

    表决结果：同意171,392,635股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意168,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意2,439,592股,占出席会议流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    提案股东：广厦建设集团有限责任公司,持有公司17.87%的股份,提名楼江跃、蒋海华、姚先国、柴强、王泽霞、张霞、金德钟为公司第五届董事会董事候选人；

    提案股东：金华市泰恒投资有限公司,持有公司6.74%的股份(原名为东阳市泰恒投资有限公司,已于2005年11月29日办理股东名称变更)提名朱新民、陈昌志为公司第五届董事会董事候选人。

    2、选举吕育土、翁银松为公司第五届监事会由股东代表担任的监事。

    表决结果：同意171,392,635股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意168,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意2,439,592股,占出席会议流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    提案股东：广厦建设集团有限责任公司,持有公司17.87%的股份,提名吕育土先生为公司第五届监事会监事候选人；

    提案股东：金华市泰恒投资有限公司,持有公司6.74%的股份,提名翁银松先生为公司第五届监事会监事候选人。

    3、审议通过了公司董事、独立董事津贴的提案 ,同意公司独立董事的年度津贴为4万元,其他董事的年度津贴为3万元。

    表决结果：同意171,392,635股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意168,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意2,439,592股,占出席会议流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了公司监事津贴的提案,同意公司监事的年度津贴为2万元。

    表决结果：同意171,392,635股,占出席会议股东所持股份的100%；反对0股,弃权0股。 其中：非流通股股东同意168,953,043股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股；流通股股东同意2,439,592股,占出席会议流通股股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：圣约翰律师事务所

    2、律师姓名：尹拱平

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告

    

浙江广厦股份有限公司

    二OO五年十二月二十四

日

    附件一：第五届董事会董事简历

    楼江跃,男,1974年出生,研究生,经济师,历任浙江广厦建筑集团投资部副经理,浙江广厦集团房地产开发有限公司总经理、董事长。曾荣获"浙江省第五届经营管理大师"、"浙江省经营大师"、第五届"金华市十大杰出青年"、"金华市劳动模范"、2001年度金华市优秀企业经营者"金牛奖"、"中国经营大师"、 "中国青年志愿者行动10年特别贡献奖"、2004年度浙江省十大住宅产业领军人物等称号。现任浙江省经营管理学会理事,浙江省青年联合会委员,浙江青年企业家协会副会长,中华全国青年联合会委员,中国青年志愿者协会理事、副秘书长,广厦控股创业投资有限公司董事局副主席,广厦房地产开发集团有限公司董事长,浙江广厦股份有限公司董事长。

    蒋海华,男,1952年出生,大专,高级会计师,统计师,历任浙江省轻工业厅主办会计,东阳市统计局副局长,广厦建设集团企业管理部经理,财务管理总部经理。现任广厦房地产开发集团有限公司副总经理,浙江广厦股份有限公司董事。

    姚先国,男,1953年出生,硕士,教授,博士生导师,历任浙江大学经济系副主任、主任,浙江大学工商管理学院常务副院长,浙江大学对外经济贸易学院常务副院长,浙江大学经济学院常务副院长。现任浙江大学公共管理学院院长,浙江广厦股份有限公司独立董事。

    柴强,男,1961年出生,经济学博士,研究员,建设部科学技术委员会委员,中国社会科学院研究生院教授、博士生导师,中国人民大学商学院、公共管理学院兼职教授。1985年8月至11月中国社会科学院财贸经济研究所从事城市经济研究工作。1985年11月至1992年3月中国城乡建设经济研究所从事城市经济和房地产经济研究工作,先后任城市经济研究室负责人、副主任。1992年3月至1999年3月建设部政策研究中心从事房地产经济研究工作,先后任房地产与住宅研究所所长,中心副总经济师。1999年3月至今中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长、法定代表人。现任浙江广厦股份有限公司独立董事。

    王泽霞,女,1966年出生,博士后,会计学教授,硕士生导师,中国注册会计师。现任杭州电子科技大学财经学院院长,浙江广厦股份有限公司独立董事。

    张 霞,女,1979年出生,硕士研究生,曾在金华广福医院,广厦建设集团董事局秘书办、战略发展部工作。现任浙江广厦股份有限公司董事会董事、董事会秘书。

    金德钟,男,1949年出生,大专学历,会计师,曾任东阳市三建公司主办会计,广厦建设集团主办会计、财务总监。现任广厦控股创业投资有限公司财务管理总部副经理。

    朱新民 男,1960年出生,大专,会计师,历任浙江东风莹石公司财务科副科长,金华市产权交易所财务部经理,金华市信托投资股份有限公司稽核部副经理、经理,金华市信托投资股份有限公司财务部经理。现任东阳市泰恒投资有限公司总经理,浙江广厦股份有限公司监事。

    陈昌志 男,1966年出生,硕士研究生,1988.7-1992.9黑龙江农垦工业学校任教师,1992.9-1995.4浙江大学工商管理学院学习,1995.4-2001.3金信信托投资股份有限公司基金部、理财部经理助理、理财总部业务部经理、研发中心副经理。2001.3-至今,任通和投资控股有限公司综合管理部副经理、投资管理部副经理,任金华市泰恒投资有限公司董事。

    附件二：第五届监事会监事简历

    吕育土 男,1953年出生,大专,高级工程师,高级政工师,历任东阳市第三建筑工程公司工会主席,广厦建设集团办公室主任。现任广厦控股有限责任公司监事会主席,浙江广厦股份有限公司监事会主席。

    翁银松 男,1968年出生,大专学历,1986.10-2000.7在空军部队服役,2000.8-至今,在通和投资控股有限公司投资管理部,现任金华市泰恒投资有限公司监事。

    楼金生 男,1959年出生,研究生,高级经济师,工程师,历任东阳市第三建筑工程公司动力科长,广厦建设集团有限责任公司企业管理总部经理,中国内审协会常务理事；曾荣获"浙江省内审先进个人"、"全国内审先进个人"等称号。现任浙江广厦股份有限公司审计部经理,浙江广厦股份有限公司监事。