浙江广厦建筑集团股份有限公司三届八次董事会于2000年12月23日在东阳广厦 大厦8楼会议室召开。公司应到董事9名,实到6名,另3名董事委托其他董事出席, 全 体监事列席会议。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、通过了受让浙江天都实业有限公司股权并单方增资的提案

    浙江天都实业有限公司（以下简称天都公司）成立于1998年, 注册地址为浙江 省余杭市经济开发区, 系由浙江盈华实业有限公司和浙江警安消防监理有限公司共 同投资组成。公司主要经营范围为房地产开发,注册资本为1336万元,其中浙江盈华 实业有限公司占80%的股权,浙江警安消防监理有限公司占20%的股权,该两公司非本 公司的关联法人。天都公司现在的主要业务为天都城开发, 预计税后财务内部收益 率达19%。经浙江天健资产评估有限公司评估,其净资产为 1330万元；经三方协商, 参照净资产评估值,本公司以现金267.2万元受让浙江警安消防监理有限公司持有的 天都公司20%的股份；以568.8万元受让浙江盈华实业有限公司持有的天都公司注册 资本中的568.8万元。股权受让后,公司以3664万元单方对天都公司进行增资。本次 股权受让及增资后,天都公司注册资本达到5000万元,本公司在其注册资本中持有出 资额4500万元,占90% 的股份； 浙江盈华实业有限公司在其注册资本中持有出资额 500万元,占10%的股份。

    二、通过了关于海南洋浦上地计提跌价准备的提案

    根据国务院批准的《处置海南省积压房地产试点方案》, 确立了海南土地“换 地权益书”制度一对符合条件的闲置土地,统一由政府收回土地使用权,同时经评估 后按土地现值向原土地使用权持有者签发体现相应价值的“换地权益书”, 该“换 地权益书”可在海南省范围用于受让土地或经转让后变现,我公司于93以2216 万元 购买的土地地换地过程中可能会有一定损失,公司决定提取30%的存货跌价准备。

    三、通过了关于调整增资金华金信投资有限公司的提案

    本公司的三届七次董事会已通过增资金华金信投资有限公司的提案, 由于近期 该公司效益突出,同时为了进一步增强公司的自身实力和发展后劲,对原议案进行了 调整：1、增加了利润分配方案。该公司以11月30日为基准,对公司资产进行了审计, 可供分配利润中的8640万元按股东出资比例进行分配, 其中本公司可获分配利润为 864万元。2、调整注册资本增资方案。原计划注册资本由1.44亿增加至2亿元,现由 1.44亿增加至3.2亿元人民币,本公司需从自筹资金认缴1560万元,溢价款为139.2万 元。增资后本公司持有的出资总额为3000万元,占注册资本的9.38%。