本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江广厦股份有限公司四届七次监事会议通知于2005年11月10日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年11月21日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人(吕育土、朱新民、楼金生出席),符合公司章程的规定。会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了公司股东广厦建设集团有限责任公司《关于第五届监事会监事候选人的提案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。

    经审核,广厦建设集团有限责任公司对第五届监事会由股东代表担任的监事候选人的提名符合《公司章程》的规定,其推荐的一名监事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关监事任职资格的规定,同意提名吕育土为第五届监事会由股东代表担任的监事候选人。

    2、审议通过了公司股东东阳市泰恒投资有限公司《关于第五届监事会监事候选人的提案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。

    经审核,东阳市泰恒投资有限公司对第五届监事会由股东代表担任的监事候选人的提名符合《公司章程》的规定,其推荐的一名监事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关监事任职资格的规定,同意提名翁银松为第五届监事会由股东代表担任的监事候选人。

    3、审议通过了《关于公司监事津贴的提案》(3票同意,0票反对,0票弃权),同意公司监事的年度津贴为2万元。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司监事会

    二OO五年十一月二十三日

    附件一：由股东代表担任的监事候选人简历

    吕育土 男,1953年出生,大专,高级工程师,高级政工师,历任东阳市第三建筑工程公司工会主席,广厦建设集团办公室主任。现任广厦控股有限责任公司工会主席,浙江广厦股份有限公司监事会主席。

    翁银松 男,1968年出生,大专学历,1986.10-2000.7在空军部队服役,2000.8-至今,在通和投资控股有限公司投资管理部,现任金华市泰恒投资有限公司监事。

    附件二：公司职工代表大会选举的监事简历

    楼金生 男,1959年出生,研究生,高级经济师,工程师,历任东阳市第三建筑工程公司动力科长,广厦建设集团有限责任公司企业管理总部经理,中国内审协会常务理事；曾荣获“浙江省内审先进个人”、“全国内审先进个人”等称号。现任浙江广厦股份有限公司审计部经理,浙江广厦股份有限公司监事。