本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。重要内容提示：

    本次会议无变更议案的情况

    本次会议无新增议案的情况

    浙江广厦股份有限公司（以下简称“本公司”），2004年度股东大会于2005年5月31日在浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室召开，出席会议的股东及股东代表15人，代表股份172,153,665股，占公司总股份483,633,492股的35.60%；其中：非流通股股东8人，非流通股股份168,953,043股，占股本总额483,633,492股的34.93%，流通股股东8人，流通股股份3,200,622股，占股本总额483,633,492股的0.66%。会议由楼江跃董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《浙江广厦股份有限公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：

    1、公司2004年度董事会工作报告；

    表决结果：同意172,153,665股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    其中：非流通股股东同意168,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意3,200,622股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%。

    2、公司2004年度监事会工作报告；

    表决结果：同意172,153,665股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    其中：非流通股股东同意168,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意3,200,622股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%。

    3、公司2004年度报告及年报摘要；

    表决结果：同意172,153,665股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    其中：非流通股股东同意168,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意3,200,622股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%。

    4、公司2004年度财务决算报告；

    表决结果：同意172,153,665股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    其中：非流通股股东同意168,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意3,200,622股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%。

    5、公司2004年度利润分配预案；

    表决结果：同意172,152,235股，占出席会议股东所持股份的99.9992%；反对票1,430股，占出席会议股东所持股份的0.0008%；弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    其中：非流通股股东同意168,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意3,199,192股，占出席会议流通股股东所持股份的99.96%；反对票1,430股，占出席会议流通股股东所持股份的0.04%；弃权票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%。

    6、关于续聘浙江天健会计师事务所的议案；

    表决结果：同意172,153,665股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    其中：非流通股股东同意168,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意3,200,622股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%。

    7、关于公司2005年关联交易决策程序的议案；

    表决结果：回避表决119,101,981股。同意53,051,684股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    其中：非流通股股东回避表决117,560,389股，同意51,392,654股，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%。流通股股东回避表决1,541,592股，同意1,659,030股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%。

    8、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    表决结果：同意172,153,665股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    其中：非流通股股东同意168,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意3,200,622股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%。

    9、关于修改《董事会工作细则》部分条款的议案；

    表决结果：同意172,153,665股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    其中：非流通股股东同意168,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意3,200,622股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%。

    10、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；

    表决结果：同意172,153,665股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    其中：非流通股股东同意168,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意3,200,622股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%。

    11、关于修改《监事会工作细则》部分条款的议案

    表决结果：同意172,153,665股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    其中：非流通股股东同意168,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意3,200,622股，占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议流通股股东所持股份的0%。

    本次股东大会经圣约翰律师事务所史鄞镇律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的提出、会议表决程序，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

    特此公告

    

浙江广厦股份有限公司

    二○○五年五月三十一日