浙江广厦建筑集团股份有限公司2000年第二次临时股东大会于2000年12月23日 在东阳广厦大厦公司会议室召开。公司总股本42336万股,到会股东及授权代表26名, 代表股权154044445股,占公司总股本的36.39%, 符合《公司法》和《公司章程》的 规定,会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过了投资参股浙江广厦集团房地产开发有限公司的可行性分析报告

    该方案涉及对本公司第一大股东广厦建设集团有限公司（以下简称广厦集团） 的控股子公司浙江广厦集团房地产开发有限公司进行投资参股的关联交易, 在表决 中关联股东予以回避。关联股东13位,代表股权137505118股；参与该项议案表决的 股东13位,代表股权16539327股。

    浙江广厦集团房地产开发有限公司成立于1996年6月,主要经营范围为房地产开 发,注册资本6666万元,广厦建设集团有限责任公司占94.02%的股权, 东阳建材实业 公司占5.98%的股权。经浙江天健资产评估有限公司评估,其净资产为6943.07万元； 本公司以现金5555万元对浙江广厦集团房地产开发有限公司进行增资, 折股款折股 比例按经审计评估的净资产额确定,增加注册资本5334万元。增资后,浙江广厦集团 房地产开发有限公司注册资本12000万元,本公司占44.45%的股份, 预计该公司明年 收益率达15%。

    根据该方案,由董事会签署相关协议。

    该事项的关联交易公告与独立财务顾问报告已刊登在11月21日的《上海证券报》 、《中国证券报》上。

    赞成股数16539327股,反对股数0股,弃权股数0股。赞成股份占有效表决股份的 100%。