本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江广厦股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2005年4月11日以传真、电子邮件方式送达全体监事。会议于2005年4月22日下午在杭州华侨饭店召开,会议召开方式、程序均符合相关法律法规及公司章程的要求。公司共有3名监事,此次会议收到3张表决票,没有委托表决。会议一致审议通过了以下提案：

    一、公司2004年度监事会工作报告；

    二、关于修改《监事会工作细则》的提案；

    该提案的内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    三、公司2004年度报告及年报摘要；

    四、公司2004年度财务决算报告。

    特此公告。