本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江广厦股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2005年1月18日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年1月28日上午以通讯表决方式召开,会议召开方式、程序均符合相关法律法规及公司章程的要求。公司共有9名董事,此次会议收到9张表决票,没有委托投票。会议一致审议通过了关于对广厦重庆置业发展有限公司(以下简称“重庆置业”)增资的提案。

    重庆置业成立于1999年12月,注册资本为3000万元。股权构成为：本公司出资2850万元,占95%的股份,楼江跃出资150万元,占5%的股份。公司主要经营范围为房地产开发、室内装饰、销售建筑材料,已开发完成的项目有“广厦经典”项目,目前正在开发的有“重庆广厦城”项目及“翠湖龙庭”项目。

    重庆置业经过历年的发展,已成为在重庆当地具有相当知名度的一家房地产开发公司,其开发完成的项目及正在开发的项目均受到了市场的追捧,重庆置业在近几年里一直持续为我公司贡献了稳定的利润。根据重庆置业目前发展的态势,其最初的资本金显然已不能适应其发展的需要,故公司拟增加对重庆置业的资本金投入。公司拟将对重庆置业的项目投资款1.29亿元转增为重庆置业的注册资本金,股东楼江跃增资679万元。

    增资完成后,重庆置业的注册资本将达到16579万元,其中本公司出资15750万元,占95%的股份,楼江跃出资829万元,占5%的股份。