本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事会于2005年11月14日收到独立董事徐子健先生的来函。函中提出,因其身体状况原因请求辞去公司独立董事一职。
    由于徐子健先生的辞职将会导致本公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求,因此徐子健先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。
    特此公告
    宁波联合集团股份有限公司董事会
    二○○五年十一月十五日