本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2005年8月1日以邮寄方式发出,会议于2005年8月12日以现场方式在宁波松兰山海景大酒店召开。公司现有董事11名,实到董事8名,张元荣董事因公未能出席会议,委托高勇董事代为出席并行使表决权；张乐鸣独立董事、徐子健独立董事因公未能出席会议,委托陈一红独立董事代为出席并行使表决权；4名监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议,通过了如下事项：

    一、听取并审议了公司经营领导班子2005年上半年度业务工作报告。

    二、审议并以全票同意通过了公司2005年半年度报告及摘要。

    三、审议并以全票同意通过了《关于进出口公司转让下属企业股权的议案》,同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司出让原持有的宁波联合国际货运代理有限公司41%的股权和宁波保税区燕联国际贸易有限公司50%的股权。其中宁波联合国际货运代理有限公司33%的股权以187.66万元的价格转让给自然人胡晓星,另8%的股权以45.49万元的价格转让给自然人陈蓉蓉；宁波保税区燕联国际贸易有限公司40%的股权以20万元的价格转让给宁波联合燕华化工经贸有限公司,另10%股权以5万元的价格转让给自然人胡国灿。

    四、审议了《关于宁波联合进出口股份有限公司融资担保问题的议案》,并以7票同意,3票反对,1票弃权通过了《关于追加2005年度公司担保额度的决议》,决定在2004年度股东大会决议通过的本年度公司对控股子公司的担保额度(22600万元人民币)的基础上追加担保额度。追加的担保额度为进口开证、出口押汇1000万美元、银行承兑汇票6000万元人民币、流动资金借款2000万元人民币；被担保单位为子公司宁波联合进出口股份有限公司。

    相关董事反对或弃权的理由是被担保单位子公司宁波联合进出口股份有限公司2005年6月30日的资产负债率超过70%。

    公司董事会认为,该公司虽然资产负债率超过70%,但是经营正常,对其担保的风险可控。为其担保有利于该公司完成年初的经营计划,同时也可以防止对本公司的经营规模和经济效益产生不利影响。

    五、审议并以全票同意通过了《关于联合电器公司实行依法清算的议案》,决定对子公司宁波联合集团电器有限公司依法进行解散清算。该公司注册资本2953万元,其中本公司占86.96%,宁波开发区热电有限公司占13.04%。2005年6月30日该公司的净资产为-587万元。由于本公司对该公司的担保已全部脱保,对该公司的投资损失已经计提并消化,该公司清算后不会对本公司的整体经营和业绩产生新的影响。

    六、审议并以全票同意通过了《关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案》,决定于2005年9月16日以通讯方式召开公司2005年第二次临时股东大会审议以上第四项事项。具体通知如下：

    1、会议时间：2005年9月16日；

    2、会议方式：通讯方式；

    3、会议议程：审议关于追加2005年度公司担保额度的议案(议案内容见附件一)；

    4、参加会议对象：

    于2005年9月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

    5、表决办法：

    符合条件的股东,请于2005年9月16日前,将证券帐户卡复印件、身份证明(国家股、法人股股东为营业执照复印件,个人股股东为身份证复印件)及股东表决单(表决单见附件二,国家股、法人股股东在表决单上加盖公章,个人股股东在表决单上签名)邮寄(信封上请注明“表决单”字样)或传真至宁波联合集团股份有限公司总裁办(时间以公司所在地的邮戳为准),逾期作弃权处理。

    公司联系电话：0574-6221609 传真：0574-6221320

    公司通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

    邮编：315803

    特此公告

    附件：1、关于追加2005年度公司担保额度的议案

    2、公司2005年第二次临时股东大会(通讯方式)表决单

    附件1：

    关于追加2005年度公司担保额度的议案

    为解决子公司宁波联合进出口股份有限公司的融资问题,拟在公司2004年度股东大会决议通过的本年度公司对控股子公司的担保额度(22600万元人民币)的基础上追加担保额度。追加的担保额度为进口开证、出口押汇1000万美元、银行承兑汇票6000万元人民币、流动资金借款2000万元人民币,被担保单位为子公司宁波联合进出口股份有限公司。

    宁波联合进出口股份有限公司注册资本2000万元,2004年度主营业务收入为289236万元, 2005年6月30日的资产负债率为89.45%。本公司持有该公司股权比例为91%。

    以上议案,请予审议。

    附件2：

    宁波联合集团股份有限公司

    2005年第二次临时股东大会(通讯方式)表决单

股东姓名                                     股东帐号
持有股数                                     身份证号
通讯地址
邮编                                         联系电话
表决议案                                     同意     反对    弃权
关于追加2005年度公司担保额度的议案

    注：(1)股东可在“同意”、“反对”、“弃权”三栏内,任选一栏划“○”,多选或不选均为无效票。

    (2)表决单用剪报或复印件均有效。