宁波联合集团股份有限公司一九九七年度股东大会于一九九八年四月八日在宁 波开发区东海路1号联合大厦二楼会议厅召开,出席会议的股东(和股东代表) 48人, 所持(代表)股份123661088股,占公司有表决权股 份总额的73.16%,符合《公司法》 和公司章程的有关规定,会议审议并采取记名投票方式逐项表决通过如下决议:

    一.公司董事会一九九七年度工作报告

    (同意股数123661088股,占出席股东代表股份的100%)

    二.公司监事会一九九七年度工作报告

    (同意股数123661088股,占出席股东代表股份的100%)

    三.公司一九九七年度财务决算报告和一九九八年度财务预算报告

    (同意股数123552499股,占出席股东代表股份的99.91%)

    四.公司一九九七年度利润分配方案(见分红公告)

    (同意股数123661088股,占出席股东代表股份的100%)

    五.授权董事会单项资产投资和资产处置的权限为公司上年末净资 产总额 12% 以内(含12%)。

    (同意股数123660388股,占出席股东代表股份的99.9994%)

    六.按照《上市公司章程指引》制订的公司章程修改方案

    (同意股数123661088股,占出席股东代表股份的100%)

    七.续聘宁波会计师事务所为公司财务审计机构,聘期一年

    (同意股数123661088股,占出席股东代表股份的100%)

    八.选举产生宁波联合集团股份有限公司二届董事会、二届监事会,具体名单如 下:

    二届董事会成员:叶锡宏,李秀山,肖刚,王维和,马德志,王学群,王 一鸣, 周孝 成,梁影,何大元,张弼君

    二届监事会成员:江强国,文建元,李雪花,邱定根,罗富祥

    (二届董事会董事候选人、二届监事会由股东代表出任的监事候选 人均得到出 席会议股东所持表决权123661088股全数同意)

    苏玉民、孟昭臣先生不再担任本公司董事、钟建国先生、郁善鸣女士不再担任 本公司监事

    九.根据国家国有资产管理局《关于国有股股东认购上市公司配股有关问题的 通知》(国资企发[1998]24号)精神,公司董事会制订的 1998 年度增资配股预案中, 公司国有股股东正按上述通知要求,办理有关认购配股申报手续,因此本次股东大会 暂不审议公司1998年度增资配股预案,待有关手续办结后,董事会将在适当时候召开 临时股东大会审议该事项, 会议日期另行通知。

    新任董事、监事简历:

    王学群,男,53年7月出生,硕士研究生学历,高级国际商务师,现任中国机械进出 口(集团)有限公司投资管理部副总经理;

    梁影,女,54年8月出生,大专文化程度,国际商务师,曾任中国成套公司科长, 中 国五金矿产进出口总公司企划部科长, 现任中国五金矿产进出口总公司企划部副总 经理;

    文建元,男,61年4月出生,大专文化程度,助理会计师,曾任中国五金矿产进出口 总公司财务部科长,现任中国五金矿产进出口总公司财务部 副总经理;

    罗富祥,男,50年9月出生,大专文化程度,曾任宁波开发区戚家山宾 馆副总经理, 宁波开发区石油公司党支部书记, 现任宁波联合集团股份有限公司商业物资公司党 支部书记。

    本次股东大会已经上海万国律师事务所律师刘维,徐晨现场见证,投票表决通过 的上述决议,符合法定程序,决议真实、有效,特此公告。

    

宁波联合集团股份有限公司

    一九九八年四月八日