宁波联合集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年4月21日在宁波开发区戚家山宾馆以现场表决方式召开。会议应到监事5人,实到4人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。监事单亮、任建华、周建卿、林平出席了会议,监事康学敏因公未能出席,委托单亮代为出席与表决。会议由监事会主席单亮主持。会议形成如下决议:
    一、会议讨论并以全票同意通过了关于公司监事会议事规则的修改意见,修改后的《监事会议事规则(2005修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、会议讨论了公司2005年第一季度季度报告。
    特此公告
    
宁波联合集团股份有限公司监事会    二ΟΟ五年四月二十二日