本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2005年4月12日以邮寄方式发出,会议于2005年4月22日以现场方式在宁波开发区戚家山宾馆会议厅召开。公司现有董事11名,实到董事9名,张元荣董事、徐子健独立董事因公未能出席会议,分别委托高勇董事、王爱武独立董事代为出席并行使表决权；4名监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

    一、审议并以全票同意通过了公司2005年第一季度季度报告；

    二、审议并以全票同意通过了《董事会议事规则(2005修订)》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

    三、审议并以全票同意通过了公司《信息披露管理与重大信息内部报告制度》, 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),原公司《信息披露规则》废止；

    四、审议并以全票同意通过了公司《投资者关系管理办法修正案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；

    五、审议并以全票同意通过了《关于受让宁波天水置业有限公司2%股权的决议》：批准《宁波天水置业有限公司股份转让合同》文本,决定以每股7.0535元的价格,由宁波联合建设开发有限公司受让浙江玉州实业投资有限公司持有的宁波天水置业有限公司60万股股份,占宁波天水置业有限公司注册资本的2%,转让总价为423.21万元。内容详见同日刊登的《宁波联合集团股份有限公司收购资产公告》。

    授权经营班子签署相关合同,履行法律程序。

    六、审议并以全票同意通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的议案,决定于2005年6月17日召开公司2005年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：

    1、会议时间：2005年6月17日上午9：00开始,会期半天；

    2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；

    3、会议议程：

    (1)审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

    (2)审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

    4、出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事、其他高级管理人员；

    (2) 于2005年6月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

    有权出席会议的股东可以以书面授权的形式(授权委托书样本附后)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。

    (2)登记时间：6月14日至6月15日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00。

    (3)登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

    (4)联系电话：(0574)86221609 传真：(0574)86221320

    (5)通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

    邮编：315803

    6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加宁波联合集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    股东帐户号码：

    身份证号码：

    持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2005年 月 日