宁波联合集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年3月9日在宁波开发区戚家山宾馆召开。会议应到监事5人,实到4人,监事康学敏因公未能亲自出席会议,委托董事单亮代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席单亮主持,会议形成如下决议：

    一、讨论通过了2004年度公司监事会工作报告,同意将此报告提交公司2004年度股东大会审议。

    二、讨论了公司2004年年度报告及摘要、2004年度财务决算报告、2004年度利润分配预案和2005年度财务预算报告。

    三、监事会认为：

    1、本年度公司依法运作,公司决策程序合法,并按有关规定建立完善内部控制制度。未发现公司董事、总裁经营班子执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、监事会对天华会计师事务所出具的2004年审计报告和审计意见不表示异议。

    3、公司在转让所持有的宁波医药股份有限公司、四明大药房有限责任公司以及亚太生物技术有限责任公司部分股权过程中,交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

    特此公告