本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2005年4月22日召开公司2004年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：

    1、会议时间：2005年4月22日上午8：45开始,会期半天；

    2、会议地点：宁波小港戚家山宾馆；

    3、会议议程：

    (1)审议公司董事会2004年度工作报告；

    (2)审议公司监事会2004年度工作报告；

    (3)审议公司2004年度财务决算报告；

    (4)审议公司2005年度财务预算报告；

    (5)审议公司2004年度利润分配预案；

    (6)审议公司2004年年度报告及年度报告摘要；

    (7)审议关于修订公司章程的议案；

    (8)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

    (9)审议关于制订《重大事项社会公众股股东表决制度》的议案；

    (10)审议关于公司2005年度担保额度的议案；

    (11)审议关于续聘公司财务审计机构的议案。

    以上7、8、9、10、11各项议案内容详见同日刊登的公司董事会决议公告。

    4、出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事、其他高级管理人员；

    (2) 于2004年4月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

    有权出席会议的股东可以以书面授权的形式(授权委托书样附后)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、出席会议登记办法：

    (1)登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。

    (2)登记时间：4月19日至4月20日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00。

    (3)登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

    (4)联系电话：(0574)86221609 传真：(0574)86221320

    (5)通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室

    邮编：315803

    6、参加会议股东食宿、交通等费用自理。

    特此公告

    

宁波联合集团股份有限公司董事会

    二ΟΟ五年三月十一日

    附件：授权委托书

    授权委托书
    兹委托             先生/女士代表本人(单位)参加宁波联合集团股份有限公司20
04年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
    委托人签名(盖章)：
    股东帐户号码：
    身份证号码：
    持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：2005年   月   日