宁波联合集团股份有限公司第四届董事会2005年第一次临时会议通知于2005年元月25日以传真方式发出,会议于2005年元月28日以传真方式召开。公司现有董事11名,参加表决董事11名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议了《关于聘任公司副总裁的议案》,并通过如下决议：

    决定聘任翟幼馨先生为公司副总裁,聘任期限为即日起至2007年4月21日(即为本届董事会任期届满日)。

    因工作调动,管立新先生不再担任本公司副总裁。

    公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项均表示同意。

    特此公告。

    附：翟幼馨先生简历：

    翟幼馨,男,1951年7月出生,大学本科学历,高级国际商务师。曾任中国机械进出口总公司山西省分公司科长,中国机械进出口总公司驻日本代表处代表,日中机械株式会社驻北京办事处代表,中国机械进出口总公司企业管理部科长,日中机械株式会社社长,中国机械进出口(集团)有限公司投资金融部副总经理,宁波联合集团股份有限公司董事、副董事长,中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产管理总部、企业管理总部部门经理。