宁波联合集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年8月19日在宁波奉化溪口银凤旅游度假村召开。公司现有董事11名,实到董事9名,张元荣董事、张世梅董事因公未能出席会议,分别委托高勇董事、何大元董事代为出席并行使表决权；4名监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议,通过了如下事项：

    一、公司领导班子2004年上半年度业务工作报告；

    二、公司2004年半年度报告及摘要。

    三、聘任朱德昌先生为公司董事会秘书,聘期三年；委任黄伟先生为公司董事会证券事务代表。(相关人员简历见附件)

    特此公告。

    附件：

    朱德昌先生简历

    朱德昌,男,1956年2月出生,中共党员,大专学历。曾任中共江山市委办公室副主任、主任,宁波开发区管委会办公室副主任,宁波联合集团股份有限公司总裁办副主任、企管处处长。现任宁波联合集团股份有限公司总裁办主任兼证券部总经理。

    黄伟先生简历

    黄伟,男,1967年11月出生,中共党员,硕士研究生,工程师、国际商务师。现任职于宁波联合集团股份有限公司总裁办公室。