宁波联合集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2004年3月15日在宁波戚家山宾馆召开。会议应到监事5人,实到3 人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席张峰主持,会议经讨论以下议案,形成如下决议：

    一、讨论通过了2003年度公司监事会工作报告,同意将此报告提交公司2003年度股东大会审议。

    二、讨论了公司2003年年度报告及摘要、2003年度财务决算报告、2003年度利润分配预案和2004年度财务预算报告,监事会认为：

    1、本年度公司依法运作,公司决策程序合法,并按有关规定建立完善内部控制制度。未发现公司董事、总裁经营班子执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、本报告期公司财务状况良好。天华会计师事务所对公司出具的审计报告认为公司会计报表全面、真实、客观地反映了公司2003年12月31日的财务状况和2003年度的经营成果以及现金流量状况。监事会对会计师事务所出具的审计意见不表示异议。

    3、公司在转让所持有的宁波联合集团进出口股份有限公司部分股权过程中,交易价格合理,没有发现内幕交易,没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失。

    三、会议对本报告期公司会计政策变更进行了讨论,认为此次变更更真实可靠地反映了公司的经营情况,更符合财政部的相关规定。

    四、会议对公司本报告期内资产减值准备的情况进行了讨论,认为公司资产减值准备计提政策稳健,符合《企业会计制度》的相关规定。

    五、会议讨论了公司监事会换届选举的议案,确认新一届监事会由股东推荐的成员候选人为单亮、任建华、康学敏,候选人名单将提交公司2003年度股东大会选举。候选人简历见《宁波联合集团股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的通知》。

    特此公告。