宁波联合集团股份有限公司一九九六年度股东大会于1997年5月31 日在宁波开 发区东海路1号联合大厦二楼会议室召开。出席会议的股东46人 , 代表股份 8930 .9702万股,占公司股份总额的74.4％,符合《公司法 》和公司章程规定的比例, 会 议审议通过如下决议:

    一.批准公司董事会1996年度工作报告和1997年度工作安排;

    二.批准公司监事会1996年度工作报告;

    三.批准公司1996年度财务结算报告和1997年度财务预算报告;

    四.批准公司1996年度利润分配方案;

    1996年,公司实现净利润95094354.11元,根据公司章程的有关规定,提取10％的 法定盈余公积金计9509435.41元,提取10％的公益金计9509435.41元,可供股东分配 利润76075483.29元,加上年未分配利润64436847. 09 元 , 合计可供股东分配利润 140512330.38元。大会决定:以公司股本总额12000万股为基数,向全体股东按每 10 派现金红利2.00元(含税),计24000000.00元,同时,每10股送红股4股,每股面值1元, 计48000000.00元,余额68512330.38元,留存下年度分配。

    授权公司董事会全权办理派现送股有关事宜。

    授权公司董事会根据股份变动修改公司章程的有关条款,并办理公司变更登记 手续。

    五.批准更换和补选董事、监事的议案。因工作需要,会议同意徐学成先生辞去 董事职务,钱文耀先生辞去监事职务的请求,同时,选举马德志、何大元先生为公司 董事,选举李雪花女士为公司监事。

    同意董事会、监事会的换届选举工作推后进行。

    六.审议通过改聘宁波市会计师事务所为公司财务审计机构的议案 。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议,符合法定程序,决议有效, 特此公告。

    附：新任董事、监事简历

    新任监事简历

    李雪花女士，现年39岁，硕士研究生学历，曾任中国机械进出口总公司财务部 科长，副总经理，现任中国机械进出口总公司财务部总经理。

    新任董事简历

    马德志先生，现年52岁，大学文化程度，高级国际商务师，曾任北京市经贸委 进出口处处长，北京市经贸委副主任，美国矿产金属有限公司总经理，现在中国五 矿总公司清欠办工作。

    何大元先生，现年48岁，大专文化程度，经济师，曾任宁波开发区社会劳动保 险所所长，宁波开发区联合（集团）总公司财务部副经理，宁波开发区劳动人事局 副局长，组织部副部长兼劳动人事局副局长，现任宁波开发区财务公司总经理。