本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波联合集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年4月22日在宁波开发区戚家山宾馆会议厅召开。公司现有董事11名,实到董事8名,张元荣董事、张乐鸣独立董事、徐子健独立董事因公未能出席会议,分别委托高勇董事、陈一红独立董事、翟幼馨董事代为出席并行使权利;3名监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项:
    一、听取并原则通过了公司经营领导班子2003年第一季度业务工作报告;
    二、审议并通过了公司2003年第一季度季度报告;
    三、聘任独立董事王爱武先生为公司董事会审计委员会成员;
    四、审议并通过了关于调整液体化工码头项目投资比例的议案。决定调整公司对青峙液体化工码头项目的投资比例,合作方将由本公司与宁波港务局两方变更为本公司、宁波港务局和浙江恒盛化工有限公司三方。具体情况如下:
    1、公司三届五次董事会通过的投资方、出资额及投资比例为:
    宁波港务局 出资5500万元,占注册资本的55%;
    宁波联合 出资4500万元,占注册资本的45%。
    2、本次调整后投资方、出资额及所占比例为:
    浙江恒盛化工有限公司出资额为4000万元,占注册资本的40%;
    宁波港务局 出资额为3500万元,占注册资本的35%;
    宁波联合 出资额为2500万元,占注册资本的25%。
    截止目前,该合资公司尚未成立。
    特此公告。
    
宁波联合集团股份有限公司董事会    二ΟΟ三年四月二十二日